300098 深市 高新兴

 证券代码：300098          证券简称：高新兴        公告编号：2022-001
              高新兴科技集团股份有限公司

    关于选举第五期员工持股计划管理委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召
开第五期员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立第五期员工持股计划管理委员会，并选举黄国兴先生、李晓明先生和李婷女士为管理委员会委员，任期为第五期员工持股计划的存续期。同日，管理委员会召开了第五期员工持股计划第一次管理委员会，会议选举李晓明先生为第五期员工持股计划管理委员会主任，任期为第五期员工持股计划的存续期。

  上述管理委员会委员为公司员工，未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不属于持有上市公司 5%以上股份股东、实际控制人，未担任公司董事、监事、高级管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。

  特此公告。

                                          高新兴科技集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二二年一月十九日