300098 深市 高新兴

      高新兴科技集团股份有限公司

            章程修正案

        （2021 年 4 月 19 日第五届董事会第十九次会议审议修订）

  公司结合实际情况，对《公司章程》第一百零九条的相关条款进行修订，修订条款说明列示如下表：

序                  修改前                                      修改后

号

 1  第一百零九条 董事会由七至十九名董事组  第一百零九条 董事会由五至十九名董事组成，设董事
    成，设董事长一人。                      长一人。

                                  高新兴科技集团股份有限公司

                            董事长（法定代表人）：

                                                        刘双广

                                      二〇二一年四月二十日