证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-042
高新兴科技集团股份有限公司
第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月10日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议在广州市萝岗区科学城开创大道2819号703房以现场表决的方式召开。会议通知已于 2016 年5 月5日以书面形式发出。会议由公司第一期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集，管理委员会主任刘秀丽主持，会议应出席持有人113人，实际出席81人，占公司员工持股计划总人数的71.7%；代表员工持股计划份额6370万份，占公司员工持股计划总份额的79.6%。会议符合公司《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《修改<第一期员工持股计划（草案）>的议案》
2014年12月16日，公司召开2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《高
新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“第一期员工持股计划”。详细情况请参见公司于2014年12月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
为方便员工持股计划的管理,经广泛征求持有人的意见,现拟对《第一期员工持股计划（草案）》进行修改，具体修改内容如下：
条款 修改前 修改后
七、员工持
（一）员工持股计划的存续期 （一）员工持股计划的存续期
股计划的
存续期和 1、本员工持股计划的存续期不超过18个月， 1、本员工持股计划的存续期不超过18个月，
所涉及的 自股东大会审议通过本员工持股计划之日起 自股东大会审议通过本员工持股计划之日起
标的股票 算，本期员工持股计划的存续期届满后自行 算，本期员工持股计划的存续期届满后自行
的锁定期
终止。 终止。
2、员工持股计划应当在股东大会审议通过员 2、员工持股计划应当在股东大会审议通过员
工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的 工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的
安排，完成股票的购买。 安排，完成股票的购买。
3、本期员工持股计划的锁定期满后，在兴证 3、本期员工持股计划的锁定期满后，在兴证
资管鑫众-高新兴1号定向资产管理计划资产 资管鑫众-高新兴1号定向资产管理计划资产
均为货币性资产时，本期员工持股计划可提 均为货币性资产时，本期员工持股计划可提
前终止。 前终止。
4、本员工持股计划的存续期届满前2个月， 4、本员工持股计划的存续期届满前15天，经
经出席持有人会议的持有人所持三分之二以 出席持有人会议的持有人所持三分之二以上
上份额同意并提交公司董事会审议通过后， 份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
本员工持股计划的存续期可以提前终止或延 员工持股计划的存续期可以提前终止或延
长。 长。
（二）员工持股计划的终止 （二）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止； 1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当定向资 2、本员工持股计划的锁定期满后，当定向资
十一、本员
产管理计划所持资产均为货币资金时，本员 产管理计划所持资产均为货币资金时，本员
工持股计
划的变更 工持股计划可提前终止； 工持股计划可提前终止；
与终止及 3、本员工持股计划的存续期届满前2个月， 3、本员工持股计划的存续期届满前15天，经
持有人权 经出席持有人会议的持有人所持三分之二以 出席持有人会议的持有人所持三分之二以上
益的处置
上份额同意并提交公司董事会审议通过后， 份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
本员工持股计划的存续期可以提前终止或延 员工持股计划的存续期可以提前终止或延
长。 长。
十四、员工
2、本员工持股计划的存续期届满前2个月， 2、本员工持股计划的存续期届满前15天，如
持股计划
期满后员 如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人 持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会
工所持有 会议审议通过同意并提交公司董事会审议通 议审议通过同意并提交公司董事会审议通过
股份的处 过后，本持股计划的存续期可以延长。 后，本持股计划的存续期可以延长。
置办法
除上述条款外，公司《第一期员工持股计划（草案）》其他条款保持不变。
表决结果：同意 4980万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
78.2%；反对 1080万份；弃权 310万份。本议案获得通过。
本议案将提交公司董事会审议通过后方可实施。
二、审议通过了《修改<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
2014年12月16日，公司召开2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《高
新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“第一期员工持股计划管理办法”。详细情况请参见公司于2014年12月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
为方便员工持股计划的管理,经广泛征求持有人的意见,现拟对《第一期员工持股计划管理办法》进行修改，具体修改内容如下：
条款 修改前 修改后
（一）员工持股计划的存续期 （一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期不超过18个月， 1、本员工持股计划的存续期不超过18个月，
自股东大会审议通过本员工持股计划之日起 自股东大会审议通过本员工持股计划之日起
算，本期员工持股计划的存续期届满后自行 算，本期员工持股计划的存续期届满后自行
终止。 终止。
2、员工持股计划应当在股东大会审议通过员 2、员工持股计划应当在股东大会审议通过员
工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的 工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的
第六条员
安排，完成股票的购买。 安排，完成股票的购买。
工持股计
划的存续 3、本期员工持股计划的锁定期满后，在兴证 3、本期员工持股计划的锁定期满后，在兴证
期及锁定 资管鑫众-高新兴1号定向资产管理计划资产 资管鑫众-高新兴1号定向资产管理计划资产
期
均为货币性资产时，本期员工持股计划可提 均为货币性资产时，本期员工持股计划可提
前终止。 前终止。
4、本员工持股计划的存续期届满前2个月， 4、本员工持股计划的存续期届满前15天，经
经出席持有人会议的持有人所持三分之二以 出席持有人会议的持有人所持三分之二以上
上份额同意并提交公司董事会审议通过后， 份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
本员工持股计划的存续期可以提前终止或延 员工持股计划的存续期可以提前终止或延
长。 长。
第十六条
员工持股 2、本员工持股计划的存续期届满前2个月， 2、本员工持股计划的存续期届满前15天内，
计划期满 如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人 如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人
后员工所
会议审议通过同意并提交公司董事会审议通 会议审议通过同意并提交公司董事会审议通
持有股份
的处置办 过后，本持股计划的存续期可以延长。 过后，本持股计划的存续期可以延长。
法
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月， 3、本员工持股计划的存续期届满前15天，经
第十九条 经出席持有人会议的持有人所持三分之二以 出席持有人会议的持有人所持三分之二以上
员工持股
上份额同意并提交公司董事会审议通过后， 份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
计划的终
本员工持股计划的存续期可以提前终止或延 员工持股计划的存续期可以提前终止或延
止
长。 长。
除上述条款外，公司《第一期员工持股计划管理办法》其他条款保持不变。
表决结果：同意 4965万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
77.9%；反对 1080万份；弃权 325万份。本议案获得通过。
本议案将提交公司董事会审议通过后方可实施。
三、审议通过了《第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
2014年12月16日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，第一期员工持股计划的存续期为自股东大会审议通过本员工持股计划之日起不超过18个月，即2014年12月16日至2016年6月15日。详细情况请参见公司于2014年12月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
基于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，第一期员工持股计划持有人一致认可公司价值，并坚定看好中国经济的发展前景和资本市场的增长潜力。本着让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，公司本次员工持股计划持有人会议拟对第一期员工持股计划存续期进行展期，展期期限自2016年6月15日起不超过24个月。
表决结果：同意 4905万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
77%；反对 1120万份；弃权 345万份。本议案获得通过。
本议案将提交公司董事会
