证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2012-013
广东高新兴通信股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年第
二次临时股东大会会议通知于 2012 年 2 月 3 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方
式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012 年 2 月 20 日（星期一）下午 1 点 30 分。
（2）网络投票时间：2012 年 2 月 19 日-2012 年 2 月 20 日 其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 2 月 20 日 9：30-11：
30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2012 年 2 月 19 日 15:00-2012 年 2 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号本公司
七楼会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代表
有表决权股份 55,310,043 股，占公司股份总数 88,920,000 股的 62.2020%。
公司部分董事出席了本次股东大会现场会议；公司部分监事和高级管理人员
以及公司保荐机构代表列席了本次股东大会现场会议；广东广信律师事务所刘东
栓律师、赵广群律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 2 人，代表有
表决权股份 54,767,700 股，占公司股份总数 88,920,000 股的 61.5921%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股
份 542,343 股，占公司股份总数 88,920,000 股的 0.6099％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘双广先生主
持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开 2012 年第二次临时股东大会通知的议题进行，
无否决或取消提案的情况，本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的
方式召开。经与会股东审议，以记名投票方式审议并通过了以下议案：
（一）关于公司符合发行股份购买资产条件的议案；
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
（二）《关于现金及向特定对象发行股票购买广东鑫程电子科技有限公司
100%股权的议案》和《关于现金及向特定对象发行股票购买广东鑫程电子科技
有限公司 100%股权进行确认的议案》；
1、交易标的
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
2、交易标的定价
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 14,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0258%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、对价支付方案
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
4、本次发行股份购买资产决议的有效期
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
5、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
6、本次发行前滚存利润的安排
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
7、股份锁定期限
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
8、标的资产的总价
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 14,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0258%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
（三） 关于向特定对象发行股票购买杭州创联电子技术有限公司 100%股权
的议案》和《关于向特定对象发行股票购买杭州创联电子技术有限公司 100%股
权进行确认的议案》；
1、交易标的
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
2、交易标的定价
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 14,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0258%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、对价支付方案
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
4、本次发行股份购买资产决议的有效期
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
5、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
6、本次发行前滚存利润的安排
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
7、股份锁定期限
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
8、标的资产的总价
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 14,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0258%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
（四）关于公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组预案；
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
（五）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与王云兰等四人签署的附生
效条件的发行股份购买资产框架协议》的议案；
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,280 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0204%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份的
0.0054%。
（六）关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与王云兰等四人签署的附生
效条件的发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议》的议案；
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 55,310,043 股，其中赞成票
55,295,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9742%；反对票 11,28
