大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-059
大连智云自动化装备股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日
召开了第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名马毓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（原第五届董事会任期于
2023 年 5 月 20 日届满，因公司新一届董事会换届工作尚在筹备推进中，公司第五
届董事会延期换届）。
马毓女士的简历详见附件。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 17 日
大连智云自动化装备股份有限公司
附件：
马毓女士简历：
马毓，女，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年8月至今，任深圳龙华新区青年企业家协会副秘书长；2017年9月至今，任北京励骏投资管理有限公司执行董事、总经理；2019年1月至今，任深圳市同创至盛投资控股有限公司执行董事、总经理。
马毓女士系深圳市同创至盛投资控股有限公司实际控制人，其实际可支配的公司有表决权股份为11,945,578股，占公司总股本的4.14%，其中深圳市同创至盛投资控股有限公司担任执行事务合伙人的珠海同创智云投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份8,235,876股，占公司总股本的2.85%；珠海同创智云投资合伙企业（有限合伙）以表决权委托的方式持有公司有表决权股份3,709,702股，占公司总股本的1.29%。马毓女士与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。马毓女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求的董事任职资格和条件。
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