2023 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-001
湛江国联水产开发股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2023年1月5日（星期四）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月5日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
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件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份222,398,500股，占上市公司总股份的19.6200％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份222,072,500股，占上市公司总股份的19.5912％。通过网络投票的股东18人，代表股份326,000股，占上市公司总股份的0.0288％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份326,000股，占上市公司总股份的0.0288％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东18人，代表股份326,000股，占上市公司总股份的0.0288％。
公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
提案1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意222,341,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744％；反对55,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意269,100股，占出席会议的中小股东所持股份的82.5460％；反对55,100股，占出席会议的中小股东所持股份的16.9018％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5521％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东优度律师事务所的许华仁律师、刘鹏律师见证，并出具
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法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、广东优度律师事务所出具的湛江国联水产开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2023 年 1 月 5 日
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