证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2021-048
湛江国联水产开发股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，由于公司股权激励计划的实施影响（授予和回购注销等），拟对公司注册资本进行修订，同时为满足公司实际发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，对《公司章程》部分其他条款进行修订，具体如下：
修订前与修订后比照表
修订前内容 修订后内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 91289.2315
91636.8315 万元。 万元。
第十二条 公司的经营宗旨：采用先进的技 第十二条 公司的经营宗旨：客户至上，质量术设备和科学的经营方法,进行水产品的研 为本，生产优质产品，提供满意服务，为公司究、开发、养殖、收购、加工、冷冻及销售， 打造未来，为社会创造财富，为股东创造价值。从而获得满意的经济效益。
第十八条 公司发起人名称、所持股份数、 第十八条 公司发起人名称、认购股份数、持
出资方式如下： 股比例如下：
第十九条 公司股份总数为 91636.8315 万 第十九条 公司股份总数为 91289.2315 万股，
股，均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任在任职期间每年转让的股份不得超过其所 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股 公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
转让。
公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，
公司董事、监事、高级管理人员离职后半年 不得转让其所持有的本公司股份。
内，不得转让其所持有的本公司股份。
但公司董事、监事、高级管理人员在公司首
次公开发行股票上市之日起六个月内申报
离职的，自申报离职之日起十八个月内不得
转让其直接持有的本公司股份；在首次公开
发行股票上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报离职之日起十二
个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致董事、监事和高
级管理人员直接持有本公司股份发生变化
的，仍应遵守上述规定。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
股东大会审议通过。 东大会审议通过。
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
资产 10%的担保； 产 10%的担保；
2、公司及本公司控股子公司的对外担保总 2、公司及本公司控股子公司的对外担保总额，额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 达到或超过公司最近一期经审计净资产的
的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
的担保； 担保；
4、公司的对外担保总额，达到或超过最近 4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 期经审计总资产的 30％；
担保； 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的 期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5000
担保。 万元；
6、深圳证券交易所规定的其他担保情形。 6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。
7、深圳证券交易所规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会
议的三分之二以上董事审议同意。股东大会在
审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担
保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的
股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股
东大会的其他股东所持表决权的半数以上通
过。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 东；
的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）会务常设联系人姓名，电话号码。
日；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理项需要独立董事发表意见的,发布股东大会 由。
通知或补充通知时将同时披露独立董事的 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东
意见及理由。 大会通知中明确载明网络或其他方式的表决
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 时间及表决程序。
东大会通知中明确载明网络或其他方式的
表决时间及表决程序。股东大会网络投票的 股东大会股权登记日与会议日期之间的间隔开始时间，不得早于现场股东大会召开前一 应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开 不得变更。
当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3:00。
股东大会股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认,不得变更。
第六十六条 股东大会召开时，本公司全体 第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理经理和其他高级管理人员应当列席会议。 和其他高级管理人员应当列席会议。 公司应
当通过视频、电话、网络等方式为董事、监事
和高级管理人员参与股东大会提供便利。
《公司章程》其他条款内容不变，此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上修订后的《公司章程》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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