300094 深市 国联水产

                                                2021 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300094          证券简称：国联水产        公告编号：2021-002
          湛江国联水产开发股份有限公司

        2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

    一、会议召开与出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召集人：公司董事会

    （2）会议主持人：董事长李忠先生

    （3）会议时间：

    现场会议时间： 2021年1月19日（星期二）下午 3:00；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月19日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

    （4）现场会议召开地点：

    广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。

    （5）召开方式：

    现场召开与网络投票相结合的方式。

    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


                                                2021 年第一次临时股东大会决议公告

    2、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东17人，代表股份259,090,997股，占上市公司总股份的28.1756％。

    其中：通过现场投票的股东11人，代表股份258,998,997股，占上市公司总股份的28.1656％。

    通过网络投票的股东6人，代表股份92,000股，占上市公司总股份的0.0100％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份382,000股，占上市公司总股份的0.0415％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份290,000股，占上市公司总股份的0.0315％。

    通过网络投票的股东6人，代表股份92,000股，占上市公司总股份的0.0100％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。

    二、提案审议与表决情况

    1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    1.01选举李忠先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况：同意股份数259,000,111股

    中小股东总表决情况：同意股份数291,114股

    1.02选举吴丽青女士为第五届董事会非独立董事

    总表决情况：同意股份数258,999,111股

    中小股东总表决情况：同意股份数290,114股

    1.03选举李春艳女士为第五届董事会非独立董事

    总表决情况： 同意股份数258,999,006股

    中小股东总表决情况：同意股份数290,009股


                                                2021 年第一次临时股东大会决议公告

    1.04选举何秋菊女士为第五届董事会非独立董事

    总表决情况：同意股份数258,999,006股

    中小股东总表决情况：同意股份数290,009股

    1.05选举李胜先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况： 同意股份数258,998,999股

    中小股东总表决情况：同意股份数290,002股

    1.06选举赵再伟先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况： 同意股份数258,999,000股

    中小股东总表决情况：同意股份数290,003股

    表决结果：李忠先生、吴丽青女士、李春艳女士、何秋菊女士、李胜先生、赵再伟先生当选公司第五届董事会非独立董事。

    2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    2.01选举梁金华先生为第五届董事会独立董事

    总表决情况： 同意股份数258,999,000股

    中小股东总表决情况：同意股份数290,003股

    2.02选举李亚光先生为第五届董事会独立董事

    总表决情况： 同意股份数258,999,000股

    中小股东总表决情况：同意股份数290,003股

    2.03选举杨雅莉女士为第五届董事会独立董事

    总表决情况： 同意股份数258,999,006股

    中小股东总表决情况：同意股份数290,009股

    表决结果：梁金华先生、李亚光先生、杨雅莉女士当选公司第五届董事会独立董事。

    3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

    3.01选举冼海平先生为第五届监事会监事

    总表决情况： 同意股份数258,999,000股

    中小股东总表决情况：同意股份数:290,003股

    3.02选举林妙嫦女士为第五届监事会监事

    总表决情况： 同意股份数258,999,004股


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    中小股东总表决情况：同意股份数290,007股

    表决结果：冼海平先生、林妙嫦女士当选公司第五届监事会监事。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东领会律师事务所的律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《湛江国联水产开发股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    2、《广东领会律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                  湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                            2021 年 1 月 19 日