证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-56
湛江国联水产开发股份有限公司
关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日召
开第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十五次会议，并于2017年9
月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。结合当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据2017年第二次临时股东大会的授权于2017年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中发行股份的价格和定价原则的部分内容进行调整。具体调整内容如下：
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次发行的定价方式为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%,或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行价格下限将作相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，根据竞价结果与本次非公开发行的主承销商协商确定。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次发行的定价方式为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行价格下限将作相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，根据竞价结果与本次非公开发行的主承销商协商确定。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2017年10月30日
