证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-51
湛江国联水产开发股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
湛江国联水产开发股份有限公司2017年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2017年9月27日（星期三）下午15:00，召开地点为湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月27日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2017年9月26日15:00至2017年9月27日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事共同推举董事陈汉先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计20人，代表股份总数为412,426,029股，占公司有表决权股份总数的52.6131%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数为412,166,629股，占公司总股本的52.5826%；通过网络投票的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数为259,400股，占公司总股本的0.0331%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东10人，代表有表决权的股份259,400股，占公司总股本的0.0331%。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类及面值
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
2.2、发行方式及发行时间
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
2.3、发行对象和认购方式
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
2.4、发行数量
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
2.5、发行价格及定价原则
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
2.6、限售期
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
2.7、上市地点
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
2.8、募集资金金额及用途
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
2.9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
2.10、本次非公开发行股票的决议有效期
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参 加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
3、《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果如下：同意 412,423,429股，占参加表决股东所持表决权股份总
数的 99.9994%；反对 2,600股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0006%；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 256,800 股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的98.9977%；反对 2,600 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的1.0023%；弃权 0 股，占参
加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
该议案表决通过。
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