证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2011-54
湛江国联水产开发股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月2日在公
司会议室召开第二届董事会第三次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合的
方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序
符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事
长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购美国 SUNNYVALE SEAFOOD 公司的 100%股权及经
营性资产的议案》
为进一步提高公司在美国市场的独特优势和行业地位，更好拓展美国市场销
售渠道，增强公司的国际竞争力，公司拟收购美国 SUNNYVALE SEAFOOD（简称
“S.S.C”） 公司的 100%股权及其他公司持有 S.S.C 的经营性资产，经初步尽
职调查和谈判，双方意见基本达成一致。经公司董事会全体董事审议，同意公司
使用不超过 1500 万美元其他与主营业务相关的运营资金收购 S.S.C 公司的 100%
股权及其他公司持有 S.S.C 的经营性资产。同时授权公司董事长签署该项投资的
相关协议。
有关本次收购美国 S.S.C 公司的 100%股权及资产的具体事宜，详见同日披
露于中国证监会指定信息披露网站的《关于收购美国 SUNNYVALE SEAFOOD 公司的
100%股权及资产的公告》。
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表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
二、审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》
为控股 SUNNYVALE SEAFOOD 公司及其资产公司,同意在香港设立全资子公司
“港联投资有限公司”,通过“港联投资有限公司”实施该投资项目，注册资本
为 1500 万美元（公司名称最终以工商登记为准）。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
三、审议通过了《关于设立马来西亚全资子公司的议案》
根据公司与马来西亚公司 OCEAN AQUATIC MARINE (M) SDN. BHD 签
订的合作意向书，为保障投资合作前期工作的顺利开展，便于及时向马来西亚政
府及国家银行申请与投资相关的优惠扶持政策，经审议，同意公司设立马来西亚
全资子公司，名称暂定为国马投资有限公司（最终以工商登记为准）。涉及本投
资的任何资金汇出都需要经过国家相关部门批准。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
四、审议通过了《关于为公司全资子公司 6000 万元中国银行融资额度提供
担保的议案》
同意为公司全资子公司湛江国联饲料有限公司在中国银行湛江分行的 6000
万融资额度提供担保。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2011 年 11 月 3 日
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