300092 深市 科新机电

                                                        科技创新  爱人宏业

证券代码：300092        证券简称：科新机电      公告编号：2023-046
              四川科新机电股份有限公司

            关于监事会换届选举的提示性公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将于
2023 年 9 月 18 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次
换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第六届监事会的组成

    第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会
人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

    二、选举方式

  公司职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举和更换。

  本次股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、监事候选人的推荐

    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

    1、公司监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向第五届监
事会书面提名推荐第六届监事会的监事候选人。

    2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。


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    （二）职工代表担任的监事的产生

    职工代表出任的监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。

    四、本次换届选举的程序

    1、推荐人应在本公告发布之日起至 2023 年 8 月 7 日 17：00 按本公告约定
的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

    2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

    4、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实之一的，不能担任本公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

  7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

  8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。


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  9、公司在任的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

      1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

      2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

      3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

      4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

      1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

      2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

      3、股票账户卡复印件（原件备查）；

      4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

      1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

      2、推荐人必须在 2023 年 8 月 7 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至(以
收件时间为准)本公司联系人处方为有效。

  七、联系方式

    联系人：杨辉、曾小伟

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0838--8265111

    联系地址：四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号；

    邮政编码：618400

    特此公告！

                                          四川科新机电股份有限公司
                                                    监  事  会

                                            二○二三年七月二十八日

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                四川科新机电股份有限公司

                第六届监事会候选人推荐表

      推荐人                    推荐人联系电话

      股东账号                      持股数量

                              推荐的候选人信息

        姓名                    年龄            性别

        电话                    传真          电子信箱

任职资格：是/否符合本

  公告规定的条件

  简历(包括学历、职
 称、详细经作履历、

    兼职情况等）
其他说明（如有）（注：
 指与上市公司或其控股
 股东及实际控制人是否
存在关联关系；持有上市
公司股份数量；是否受过
 中国证监会及其他有关
 部门的处罚和证券交易

    所惩戒等）

                                        推荐人：          （盖章/签名）

                                                                年  月  日