四川科新机电股份有限公司
章 程
二 0 二一年三月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第三节 董事会秘书 ......31
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33
第一节 监事......33
第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 内部审计......36
第三节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知和公告 ......40
第一节 通知......40
第二节 公告......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 解散和清算 ......42
第十一章 修改章程 ......44
第十二章 附则......44
第一章 总 则
第一条 为维护四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由四川科新机电设备有限公司整体变更，并由四川科新机电设备有限
公司原股东以发起方式设立。公司于 2008 年 10 月 23 日在四川省德阳市工商行
政管理局注册登记 ，取得企业 法人营业执 照，统一社会 信用代码为：91510600205366604X。
第三条 公司于 2010 年 6 月 17 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 23000000 股，于 2010 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。
股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
公司不得修改本条第二款的规定。
第四条 公司注册名称：四川科新机电股份有限公司
公 司 英 文 名 称 ：Sichuan Kexin Mechanical and Electrical
Equipment CO., LTD.。
第五条 公司住所：什邡市马祖镇
邮政编码：618400。
第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟壹佰伍拾玖万玖仟元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书和
财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：信念创造硕果，卓越拥抱变化（即信念开路力
无穷，追求卓越建奇功；拥抱变化永开拓，无难不克志气雄）。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：三类压力容器的设计、
制造、安装、销售；压力管道安装；石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、安装、销售；废旧金属回收、利用；非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料、石油助剂、化工产品（不含危化品及易制毒品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁及技术服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“证券登记机构”）集中存管。
第十八条 公司发起人、发起人认购的股份数量、出资方式和出资时间详见
下表所列示：
占股份总
序 实缴出资额
姓 名 认购股份（股） 额比例 出资时间 出资方式
号 （元）
(%)
1 林祯华 19,649,348.00 28.8961 19,649,348.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
2 林祯荣 19,649,348.00 28.8961 19,649,348.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
3 林祯富 13,099,452.00 19.2639 13,099,452.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
4 陈 放 6,549,760.00 9.632 6,549,760.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
5 赵丕龙 6,549,760.00 9.632 6,549,760.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
6 强 凯 579,632.00 0.8524 579,632.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
7 王晓明 1,263,295.00 1.8578 1,263,295.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
8 董道易 131,580.00 0.1935 131,580.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
9 李 新 65,756.00 0.0967 65,756.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
10 陈启辉 65,756.00 0.0967 65,756.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
11 邓泽忠 65,756.00 0.0967 65,756.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
12 林祯贵 39,440.00 0.058 39,440.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
13 林祯福 15,640.00 0.023 15,640.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
14 代志洪 15,640.00 0.023 15,640.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
15 陈道兴 15,640.00 0.023 15,640.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
16 程 浩 13,056.00 0.0192 13,056.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
17 叶少平 34,205.00 0.0503 34,205.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
18 涂德强 32,776.00 0.0482 32,776.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
19 邹生智 26,112.00 0.0384 26,112.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
20 周 军 6,392.00 0.0094 6,392.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
21 唐兴全 32,776.00 0.0482 32,776.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
22 罗家元 2,586.00 0.0038 2,586.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
23 周 勇 2,586.00 0.0038 2,586.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
24 林 均 1,158.00 0.0017 1,158.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
25 张体安 1,158.00 0.0017 1,158.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
26 李 勇 26,112.00 0.0384 26,112.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
27 张传贵 26,112.00 0.0384 26,112.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
28 刘天全 26,112.00 0.0384 26,112.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
29 陈双辉 13,056.00 0.0192 13,056.00 2008 年 10 月 20日 净资产折合股份
合 计 68,000,000.00 100% 68,000,000.00
第十九条
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