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金通灵:关于监事会换届选举的公告

公告日期:2021-08-18

金通灵:关于监事会换届选举的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300091          证券简称:金通灵        公告编号:2021-050
              金通灵科技集团股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于 2021 年 8 月 16 日召开第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关
于换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由
5 名监事组成,其中非职工代表监事 3 名,职工代表监事 2 名,监事会同意提名
成刚先生、曹小建先生、徐国华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生后,与职工代表监事马小奎、冒鑫鹏共同组成第五届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

    为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    特此公告。

                                  金通灵科技集团股份有限公司监事会

                                        二〇二一年八月十七日

附件:第五届监事会非职工代表董事候选人简历

    成刚,男,1974 年出生,汉族,中共党员,大学学历。历任海安县壮志乡
团委干事、书记、韩洋乡组织委员、海安县委组织部组织员、副科长、科长、海安县党代表联络办公室副主任、海安县雅周镇党委书记、镇长、雅周科技产业(铸锻热机械)园党工委书记、管委会主任;南通市保障房建设投资有限公司副总经理、南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记;现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、董事、工会联合会主席,兼职南通江天化学股份有限公司董事、南通江山农药化工股份有限公司监事。

    截至本公告日,成刚先生未持有公司股份,除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    曹小建,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 10 月出生,本科学历。
2004 年 6 月就职于公司,历任工程师,研究所副所长,工艺压缩机研究所长,2019 年 8 月起任公司监事。

    截至本公告日,曹小建先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

    徐国华,男,中国国籍,无永久境外居留权,1974 年 1 月出生,大专学历。
历任通灵电机厂产品质量总检员,金通灵空调电机分厂副厂长、厂长,公司质管部副部长、部长,公司制造中心品质处长、生产处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理,公司总经理助理、监事会副主席。2019 年 8 月起任公司监事。

    截至本公告日,徐国华先生持有公司股份 360,702 股,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。
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