证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-090
金通灵科技集团股份有限公司
关于 2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）15:30
（2）网络投票日期和时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024
年 11 月 11 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司第六届董事会。
5、主持人：董事长张建华。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 409 名，共
持有（或代表）公司有表决权股份 425,907,685 股，占公司有表决权的股份总数的
28.6005%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 7 名，代表股份 416,273,590股，占公司有表决权的股份总数的 27.9535%；以网络投票方式出席本次股东大会的
股东共 402 名，代表股份 9,634,095 股，占公司有表决权的股份总数的 0.6469%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 402 名，代表股份9,634,095 股，占公司有表决权的股份总数的 0.6469%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 424,661,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7073%；
反对 434,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1021%；弃权 811,700 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.1906%。
其中中小投资者的表决情况：同意 8,387,495 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 87.0605%；反对 434,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5142%；弃权 811,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4253%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、孙烨婷律师通过现场参会的方式见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《金通灵科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议签章页》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
2024年11月11日
