证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-017
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2018年2月7日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年2月12日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长开晓胜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12
月1日开市起停牌，自2017年12月15日开市起转入重大资产重组程序继续停
牌。2018年1月31日，公司召开第五届董事会第十九次会议，同意公司股票继
续停牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月1日开市起继
续停牌。停牌期间公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。
公司原计划于2018年3月1日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资
产重组预案或者报告书，但由于截至目前各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法按照原计划于2018年3月1日前披露重大资产重组预案或者报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过3个月。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本次重组独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》。
具体内容请见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
鉴于《关于重大资产重组延期复牌的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
会议通知请见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
2018年2月13日
