证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-066
康芝药业股份有限公司
关于使用超募资金收购广州瑞瓴网络科技有限责任公司100%股权以间接持有云南九洲医院有限公司51%股权及昆明和万
家妇产医院有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
（一）本次交易存在的主要风险为：整合风险、商誉减值风险、行业竞争风险、医患纠纷风险、人才流失风险等。
（二）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
2018年6月15日，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“康芝药业”或“乙方”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购广州瑞瓴网络科技有限责任公司(以下简称“广州瑞瓴”或“甲方三”)100%股权以间接持有云南九洲医院有限公司(以下简称“九洲医院”或“甲方一”)51%股权及昆明和万家妇产医院有限公司(以下简称“和万家医院”或“甲方二”)51%股权的议案》，相关情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】549号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股60.00元，募集资金总金额为人民币150,000万元，扣除各项发行费用5,120.23万元后，募集资金净额为144,879.77万元，其中超募资金为113,490.77万元。
(二)超募资金使用情况
1．2010年12月27日公司第三次临时股东大会审议通过《关于首次公开发
行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币9,264.64万元对北京顺鑫祥云药业有限责任公司（以下简称“祥云药业”）进行增资。
2．2011年6月13日第二届董事会第四次会议审议通过《关于竞购河北天合制药集团有限公司整体资产的议案》及《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。
3．2011年6月28日第二届董事会第五次会议审议通过《公司以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权的议案》。
4．2011年8月13日第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金购置固定资产的议案》。
5．2011年9月6日第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术的议案》。
6．2011年10月23日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金对购置固定资产项目追加投入的议案》。
7．2011年11月10日第二届董事会第十二次会议审议通过《关于受让河北天合制药集团有限公司100%股权及相关事项的议案》。
8．2012年5月30日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于改用公司自有资金支付独家受让1类新药技术项目第一期拟付款的议案》。
9．2012年12月11日第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于对全资子公司实施增资及其资金使用安排的议案》。
10．2014年8月16日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金收购广东元宁制药股份有限公司100%股权并增资的议案》。
11．2015年1月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金购买一项治疗“手足口病”专利技术并继续研发的议案》。
12.2015年2月13日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设康芝工业园项目（一期）的议案》；2015年8月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施地点的议案》；2016年10月10日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于追加康芝广东生产基地项目投入的议案》及《关于收购股权项目暨关联交易的议案》。
13.2017年10月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于控股
子公司北京顺鑫祥云药业有限责任公司搬迁及其超募资金使用的议案》。
14.2018年4月21日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
增加“购买手足口病专利技术及后续研发”超募资金投资项目实施主体的议案》。
根据上述会议决议，截止2018年3月31日公司超募资金使用计划及使用实
施进展情况如下：
单位：万元
项目投资 计划使用 已使用超
项目名称 金额 超募资金 募资金金 超募资金使用进展情况
金额 额
相关的股权变更手续已办理完
对祥云药业进9264.64 9264.64 4,131.25 毕。祥云药业募集资金专户及现
行增资项目 金管理账户余额合计为6552.46
万元。
对河北天合制
药集团有限公
司进行投资8000.00 4270.00 4270.00 股权转让后的工商变更登记已
（现已更名为 办理完毕，并完成增资。
河北康芝制药
有限公司）
以超募资金收
购维康医药集
团沈阳延风制
药有限公司 股权转让后及增资的工商变更
100%股权及增18000.00 18000.00 18000.00 登记手续已办理完毕项目，已按
资项目（现已 计划顺利投产。
更名为沈阳康
芝制药有限公
司）
使用超募资金5391.09 5391.09 5391.09 相关产权过户手续已办理完毕。
购置固定资产
使用超募资金
独家受让1类
新药“注射用7800 800.00 800.00 本品《新药证书》已按照【新药
头孢他啶他唑 技术转让】程序转让给公司。
巴坦钠（3：1）”
技术项目
关于使用超募
资金收购广东4841 4841 4841 股权转让后的工商变更登记已
元宁制药股份 办理完毕，并完成增资。
有限公司股权
并增资项目
购买一项治疗 “治疗病毒疾病的成分和方法”
“手足口病” 专利已转到公司名下，目前，该
专利技术并继6800 6800 2201.44 药的临床试验申请已获得国家
续研发的项目 食药监总局受理。后续研发正在
进行中。
1.康大建设项目：一期动力站土
建基本完工；二期办公质检研发
楼土建混凝土主体结构完成；三
期项目综合制剂楼管桩基础完
成，承台基础梁完成70%；门卫、
广东康大生产 化学品库、消防水池规划报建完
基地建设项目 30000 30000 15726.18 成。
2.中山宏氏建设项目：一期车间
主体施工已完成；二期宿舍楼主
体完成，完成合同总工程量80%；
三期中试车间及车间二管桩施
工完成；门卫一、研发楼规划报
建完成。
合计 90096.73 79366.73 55360.96
截至2018年3月31日,募集资金承诺投资项目累计投入27870.80万元，
超募资金投资项目累计投入55360.96万元，两项合计已投入83231.76万元。
截至2018年6月14日,公司尚未列入使用计划的超募资金为34124.04万元
（不含利息）。
二、交易概述
（一）交易基本情况
为了抓住未来市场机遇，公司在立足于主营业务的同时，充分发挥自身的优
势，对有潜在价值的医疗机构展开收购，经审慎尽职调查，2018年5月28日，
公司与交易对方签署了《关于公司收购广州瑞瓴100%股权以间接持有九洲医院
51%股权及和万家51%股权之附条件生效股权转让协议》。2018年6月1日，公
司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购广州瑞瓴100%股权以间接
持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权的议案》，公司全体董事同意公司
使用现金3.213亿元收购广州瑞瓴100%股权以间接持有九洲医院51%股权及和
万家妇产医院51%股权，同时批准公司管理层与广州瑞瓴股东等相关交易方签订
相应的股权转让协议及办理相关手续。
具体内容详见公司2018年6月2日在中国证券监督管理委员会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购广州瑞瓴100%股权以间接持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权的公告》。
广州瑞瓴成立于2018年3月5日，经营范围为：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；通信技术研究开发、技术服务；信息电子技术服务；商品信息咨询服务；网络安全信息咨询；科技信息咨询服务；企业管理咨询服务。
广州瑞瓴持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权。
九洲医院成立于2003年9月24日，是一家开设泌尿外科、男性科、妇产科、不孕不育科四大特色专科的云南省知名民营医院。
和万家医院成立于2014年1月1
