证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2011-065
海南康芝药业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2011 年 11 月 10 日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2011 年 10 月
27 日以邮件的方式发出，应出席本次会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监
事会主席何子群先生主持。与会监事经过认真审议，以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权表决通过了《关于受让河北天合制药集团有限公司 100%股权及相关事项
的议案》。
全体监事经认真审议后认为：
上述《关于受让河北天合制药集团有限公司 100%股权及相关事项的议案》
的实施，有利于公司对天合制药的并购整合，有利于尽早实现天合制药的正常经
营，有利于提高超募资金使用的效率和效益。
上述议案的内容和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，本次变更超募资金使用
计划不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监 事 会
2011 年 11 月 10 日
