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银之杰:公司章程修订对照表

公告日期:2022-04-28

银之杰:公司章程修订对照表 PDF查看PDF原文

          深圳市银之杰科技股份有限公司

                公司章程修订对照表

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,公司对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

 序号                原内容                          修订后内容

        第二条 公司系依照《公司法》、《证  第二条 公司系依照《公司法》、《证
        券法》和其他有关规定成立的股份有限  券法》和其他有关规定成立的股份有限
                                            公司。

        公司。                            公司系由深圳市银之杰科技有限公司
  1    公司系由深圳市银之杰科技有限公司

        以整体变更方式设立;在深圳市市场监  以整体变更方式设立;在深圳市市场监
                                            督管理局注册登记,取得营业执照,统
        督管理局注册登记,取得营业执照,营  一社会信用代码为:

        业执照号码为:440301102955880。

                                            91440300708458455M。

        第十三条 经公司登记机关核准,公司  第十三条 经公司登记机关核准,公司
        经营范围是:                      经营范围是:

        计算机软硬件、计算机外围设备、金融  一般经营项目是:计算机软硬件、计算
        专用设备、金融机具的技术开发、生产、 机外围设备、金融专用设备、金融机具
        销售、技术服务;网络技术的开发、技  的技术开发、生产、销售、技术服务;
        术服务;信息技术研发、技术咨询及技  网络技术的开发、技术服务;信息技术
        术转让;防盗保险设备、防盗保管设备、 研发、技术咨询及技术转让;防盗保险
  2    现金尾箱、智能金库等安全设备的开  设备、防盗保管设备、现金尾箱、智能
        发、生产、销售、工程施工及技术服务; 金库等安全设备的开发、生产、销售、
        自动存取款设备、商用密码产品的技术  工程施工及技术服务;自动存取款设
        开发、生产、销售及技术服务;计算机  备、商用密码产品的技术开发、生产、
        相关软件和算法的技术开发、销售和技  销售及技术服务;计算机相关软件和算
        术服务;安全技术防范工程的设计、施  法的技术开发、销售和技术服务;安全
        工及技术服务;计算机系统集成;兴办  技术防范工程的设计、施工及技术服
        实业(具体项目另行申报),国内贸易  务;计算机系统集成;兴办实业(具体

    (不含专营、专控、专卖商品),经营  项目另行申报),国内贸易(不含专营、
    进出口业务。                      专控、专卖商品),经营进出口业务。
                                        许可经营项目是:第二类增值电信业
                                        务。(依法须经批准的项目,经相关部
                                        门批准后方可开展经营活动,具体经营
                                        项目以相关部门批准文件或许可证件
                                        为准)

    第四十条 股东大会是公司的权力机  第四十条 股东大会是公司的权力机
    构,依法行使下列职权:            构,依法行使下列职权:

    ……                              ……

3    (十五)审议股权激励计划;        (十五)审议股权激励计划和员工持股
    ……                              计划;

                                        ……

    第四十八条 单独或者合计持有公司  第四十八条 单独或者合计持有公司
    10%以上股份的股东有权向董事会请求  10%以上股份的股东有权向董事会请求
    召开临时股东大会,并应当以书面形式  召开临时股东大会,并应当以书面形式
    向董事会提出。董事会应当根据法律、 向董事会提出。董事会应当根据法律、
    行政法规和本章程的规定,在收到请求  行政法规和本章程的规定,在收到请求
    后 10 日内提出同意或不同意召开临时  后 10 日内提出同意或不同意召开临时
4    股东大会的书面反馈意见。          股东大会的书面反馈意见。

    ……                              ……

    监事会同意召开临时股东大会的,应在  监事会同意召开临时股东大会的,应在
    收到请求 5 日内发出召开股东大会的通  收到请求 5 日内发出召开股东大会的通
    知,通知中对原提案的变更,应当征得  知,通知中对原请求的变更,应当征得
    相关股东的同意。                  相关股东的同意。

    ……                              ……

    第四十九条 监事会或股东决定自行召  第四十九条 监事会或股东决定自行召
    集股东大会的,须书面通知董事会,同  集股东大会的,须书面通知董事会,同
    时向中国证监会深圳监管局和深圳证  时向深圳证券交易所备案。

5    券交易所备案。                    在股东大会决议公告前,召集股东的持
    在发出股东大会通知至股东大会结束  股比例不得低于 10%。

    当日期间,召集股东的持股比例不得低  监事会或召集股东应在发出股东大会
    于 10%。                            通知及股东大会决议公告时,向深圳证
    召集股东应在发出股东大会通知及股  券交易所提交有关证明材料。


    东大会决议公告时,向中国证监会深圳

    监管局和深圳证券交易所提交有关证

    明材料。

    第五十五条 股东大会的通知包括以下  第五十五条 股东大会的通知包括以下
    内容:                            内容:

    ……                              ……

    (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码;
    ……                              (六)网络或其他方式的表决时间及表
    股东大会采用网络投票系统或其他方  决程序。

    式的,应当在股东大会通知中明确载明  ……

6    网络或其他方式的表决时间及表决程  股东大会网络或其他方式投票的开始
    序。股东大会网络或其他方式投票的开  时间,不得早于现场股东大会召开当日
    始时间,不得早于现场股东大会召开当  上午 9:15,并不得迟于现场股东大会召
    日上午 9:15,并不得迟于现场股东大会  开当日上午 9:30,其结束时间不得早于
    召开当日上午 9:30,其结束时间不得早  现场股东大会结束当日下午 3:00。

    于现场股东大会结束当日下午 3:00。  ……

    ……

    第七十七条 下列事项由股东大会以特  第七十七条 下列事项由股东大会以特
    别决议通过:                      别决议通过:

    (一)公司增加或者减少注册资本;  (一)公司增加或者减少注册资本;
7    (二)公司的分立、合并、解散和清算; (二)公司的分立、分拆、合并、解散
    ……                              和清算;

                                        ……

    第七十八条 股东(包括股东代理人)  第七十八条 股东(包括股东代理人)
    以其所代表的有表决权的股份数额行  以其所代表的有表决权的股份数额行
    使表决权,每一股份享有一票表决权。 使表决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的  股东大会审议影响中小投资者利益的
    重大事项时,对中小投资者的表决应当  重大事项时,对中小投资者的表决应当
8    单独计票。单独计票结果应当及时公开  单独计票。单独计票结果应当及时公开
    披露。                            披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权,且  公司持有的本公司股份没有表决权,且
    该部分股份不计入出席股东大会有表  该部分股份不计入出席股东大会有表
    决权的股份总数。                  决权的股份总数。

    公司董事会、独立董事、持有 1%以上有  股东买入公司有表决权的股份违反《证

    表决权股份的股东等主体可以作为征  券法》第六十三条第一款、第二款规定
    集人,自行或者委托证券公司、证券服  的,该超过规定比例部分的股份在买入
    务机构,公开请求股东委托其代为出席  后的三十六个月内不得行使表决权,且
    股东大会,并代为行使提案权、表决权  不计入出席股东大会有表决权的股份
    等股东权利,但不得以有偿或者变相有  总数。

    偿方式公开征集股东权利。          公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
    依照前款规定征集股东权利的,征集人  表决权股份的股东或者依照法律、行政
    应当披露征集文件,公司应当予以配  法规或者中国证监会的规定设立的投
    合。                              资者保护机构可以公开征集股东投票
                                        权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                        分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                        偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                        权。除法定条件外,公司不得对征集投
                                        票权提出最低持股比例限制。

    第八十条 公司应在保证股东大会合  删除

    法、有效的前提下,通过各种方式和途

 9    径,优先提供网络形式的投票平台等现

    代信息技术手段,为股东参加股东大会

    提供便利。

    第八十七条 股东大会对提案进行表决  第八十六条 股东大会对提案进行表决
    前,应当推举两名股东代表参加计票和  前,应当推举两名股东代表参加计票和
10  监票。审议事项与股东有利害关系的, 监票。
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