300085 深市 银之杰

证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-044
          深圳市银之杰科技股份有限公司

        第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经
电话确认送达。

  2.本次董事会会议于 2021 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
  3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

  4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

  5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

    1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年第三季
度报告》。

  公司《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

    2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于设立董事
会战略委员会的议案》。


  为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定设立董事会战略委员会。

  经董事会选举，战略委员会由李军、冯军、朱厚佳、刘宏、陈歆玮五位董事组成，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，董事李军先生担任战略委员会主任。

    3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<董事
会战略委员会工作细则>的议案》。

  《董事会战略委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    4.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  为持续提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用不超过 7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 25,000 万元。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字的董事会决议。

  特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
    二〇二一年十月二十七日