300085 深市 银之杰

证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2021-043
          深圳市银之杰科技股份有限公司

        2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  1．现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 2:00

  2．网络投票时间：2021 年 10 月 11 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

  3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。

  4．会议召集人：公司董事会

  5．会议主持人：董事长陈向军先生

  6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表公司有表决权的股份 378,128,752 股，占公司总股本的 53.5108%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 7 人，代表股份 375,010,584 股，占公司有表决权股份总数的 53.0695%；
参加网络投票的股东 7 人，代表股份 3,118,168 股，占公司有表决权股份总数的
0.4413%。

  出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 9 人，代表公司股份 5,504,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.7790%。

  7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
  8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

    （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 378,124,152 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 4,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。

  其中中小股东表决结果：同意 5,500,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9164%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

    四、备查文件

  1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

  2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。

特此公告。

                                深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十月十一日