证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—033
海默科技（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3
日召开的职工代表大会选举产生公司第八届监事会职工代表监事；公司于 2023
年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会
提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生第八届董事会成员及第八届监事会非职工代表监事。
2023 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一
次会议，分别完成了公司董事长及董事会各专门委员会委员的选举、公司高级管理人员的聘任、指定董事会秘书的代行人以及第八届监事会主席的选举。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 9名董事组成，具体如下：
1、非独立董事：苏占才先生（董事长）、窦剑文先生、朱伟林先生、彭端女士、周龙环先生、孙鹏先生；
2、独立董事：曹建海先生、方文彬先生、潘石坚先生。
公司第八届董事会任期为自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起
三年，上述董事简历详见附件。
二、董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会由五名董事组成。成员为：窦剑文（主任委员）、苏占才、朱伟林、潘石坚、孙鹏；
2、提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：潘石坚（主任委员）、曹建海、苏占才；
3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：曹建海（主任委员）、方文彬、苏占才；
4、审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：方文彬（主任委员）、潘石坚、孙鹏。
上述各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3 名监事组成，具体包括职工代表监事雍生东先生及
非职工代表监事周庆源女士、郝颖女士。其中周庆源女士担任监事会主席。
公司第八届监事会任期为自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起
三年。上述监事简历详见附件。
四、聘任公司高级管理人员情况
总裁：苏占才先生
联席总裁：窦剑文先生
常务副总裁： 马骏先生
副总裁兼财务总监：孙鹏先生
副总裁：和晓登先生
上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。
公司于 2023 年 2 月 6 日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过
了《关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告》。因董事会秘书暂时空缺，为保证公司信息披露及相关工作正常开展，董事会指定公司董事、副总裁兼财务总监孙鹏先生代行公司董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。
孙鹏先生的联系方式如下：
通讯地址：兰州市城关区张苏滩 593号
电话：0931-8559076
电子邮箱：securities@haimo.com.cn
五、离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明
1、公司第七届董事会董事、常务副总裁马骏先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事职务。经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司聘任马骏先生为公司常务副总裁。
2、公司第七届董事会董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书和晓登先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事职务，也不再担任公司财务总监、董事会秘书职务。经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司聘任和晓登先生为公司副总裁。
3、公司第七届董事会独立董事王金清先生、独立董事高玉洁女士、第七届监事会监事万红波先生在本次董事会换届后离任，离任后不再公司担任其他职务。
4、公司第七届监事会监事会主席火欣先生、监事林学军先生在本次监事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。
截至公告披露日，王金清先生、高玉洁女士、万红波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马骏先生持有公司股份2,479,000 股、和晓登先生持有公司股份 308,000 股，火欣先生持有公司股份308,000 股、林学军先生持有公司股份 160,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
上述董事会成员、监事会成员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，在提升公司治理水平等方面做出了重大贡献。公司董事会对第七届董事会、第七届监事会在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年 2月 6日
附件：
一、第八届董事会非独立董事简历
苏占才，男，1984年12月生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院研究生院，研究生学历。2018年入选中国新经济领军人物。曾于2017–2019年任职北京中体视讯文化传媒有限公司董事总经理；2019–2021年任职中网信控股（北京）有限公司董事总经理。现任山海新能（北京）能源科技有限公司执行董事、山东新征程能源有限公司执行董事兼总经理、海默科技（集团）股份有限公司董事长兼总裁。
苏占才先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，苏占才先生为公司拥有表决权的第一大股东山东新征程能源有限公司的执行董事兼总经理；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
窦剑文，男，1967 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
科技大学近代物理系，理学学士，哈佛大学商学院第 37 期企业家总裁管理班(OPM37，2006-2008)毕业，正高级工程师，南方科技大学计算机科学与工程系兼职产业教授。海默科技（集团）股份有限公司主要创始人、核心技术发明人。1990-1994 年就职于中国科学院近代物理研究所，从事科学研究工作。1994 年 8 月创建兰州海默仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总经理；
2000 年 12 月至 2014 年 8 月任公司董事长兼总裁；2014 年 8 月至 2018 年 7
月任公司董事长；2018 年 7 月至 2023 年 2 月任公司董事长兼首席执行官。现
任海默美国股份有限公司董事长、海默石油天然气有限责任公司董事长、海默科技（集团）股份有限公司董事兼联席总裁。
窦剑文先生持有海默科技（集团）股份有限公司股份 68,736,810 股，占公
司总股本的 17.86%，是本公司控股股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，曾受深圳证券交易所纪律处分 1 次；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
朱伟林，男，1956 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济
大学，博士研究生学历。曾四次获国家科技进步二等奖，并入选国家“百千万人才工程”，被评为全国优秀科技工作者，李四光地质科学奖获得者，享受政府特殊津贴。曾任中国海洋石油勘探开发研究中心总地质师、总公司勘探部总经理、湛江分公司总经理、中国海洋石油有限公司副总裁、执行副总裁，中国海洋石油总公司总地质师、咨询专家。现任同济大学特聘教授、博士生导师；2018年 5月至今任海默科技（集团）股份有限公司董事，履行董事职责。
朱伟林先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
周龙环，男，1985 年 4 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
毕业于中国社会科学院研究生院，硕士研究生学历，中国社会科学院大学商学院校友会主席。长期从事股权，证券及天使投资。专注于能源，新材料，高端制造等领域的投资与研究。现任北京中和元良私募基金管理有限公司董事长，海默科技（集团）股份有限公司董事。
周龙环先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
彭端，女，1978 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大
学。现任河北龙环保险代理有限公司邯郸分公司监事、总经理；住个好店酒店管理（北京）有限公司法人、执行董事；住个好店酒店管理控股（海南）有限公司法人、执行董事、财务负责人；鹤壁市淇滨区启睿通信息咨询服务部法人；住好科技（海南）有限公司法人、执行董事、财务负责人；海默科技（集团）股份有限公司董事。
彭端女士未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际
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