重组报告书（草案）修订说明公告
证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2022-027
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 9 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。据法律、法规、规范性文件的相关要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其摘要进行了更新，将
财务数据更新至 2021 年 12 月 31 日。公司于 2022 年 2 月 18 日披露了修订后的
重组报告书，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现对重组报告书补充和修订情况说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与原报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
1、更新了本次交易完成前后，上市公司持有深圳创世纪的股权比例，详见《重组报告书》相关内容。
2、更新了本次交易的性质，详见《重组报告书》“重大事项提示”之“四、本次交易的性质”之“（二）本次交易不构成重大资产重组”、“第一节 本次交易概况”之“七、本次交易的性质”。
3、更新了本次交易前后上市公司的股权结构，详见《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”、“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易对上市公司的影响”、“第六节 发行股份的情况”之“五、本次发行股份前后上市公司股权结构的变化”。
4、更新了本次重组的部分承诺，详见《重组报告书》“重大事项提示”之“九、
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本次重组相关方作出的重要承诺”。
5、更新了上市公司股本变动情况、最近三十六个月控股权变动情况、控股股东及实际控制人的持股情况，详见《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”。
6、更新了交易对方的历史沿革、主要下属企业情况、主要财务数据、主要管理人员最近五年的诚信情况等，详见《重组报告书》“第三节 交易对方基本情况”。
7、更新了标的公司的历史沿革、股权结构、最近三年增资及股权转让、相关定价依据、是否评估等情况、下属公司的情况简介，详见《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”。
8、更新了标的公司的资产权属情况，详见《重组报告书》“第四节 交易标
的基本情况”之“六、主要资产及权属情况”部分。
9、更新了标的公司的主要产品系列、生产销售情况，详见《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（三）主要产品及用途”、“（六）主要产品产能、产能和销售情况”部分。
10、更新了标的公司的募投项目备案情况，详见《重组报告书》“第六节 发
行股份的情况”之“三、发行股份募集配套资金”之“（二）募集配套资金的用途”。
11、补充披露了《附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》，详见《重组报告书》“第七节 本次交易合同的主要内容”。
12、公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及众华会计师事务所出具的上市公司《备考审阅报告》（众会字(2022)第 00153 号）、深圳创世纪《审计报告》（众会字(2022)第 00152 号），对《重组报告书》中涉及的上市公司及标的公司相关财务数据进行更新，公司及标的公司相关财务数据、财务指标、财务分析
更新至 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间或 2021 年 12 月 31 日，详见
《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”、“第四节 交易标的基本情况”、“第九节 管理层讨论与分析”、“第十节 财务会计信息”及其他相关章节。
重组报告书（草案）修订说明公告
13、在重组报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”
中更新了关联交易数据。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
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