证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2020-128
广东创世纪智能装备股份有限公司
关于创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“创世纪”或“公司”）2020年 2 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并于同日公告了《非公开发行 A 股股票预案》。2020
年 3 月 9 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了与向特定对象发行股
票相关的议案，并授权董事会办理公司向特定对象发行股票有关事宜。
2020 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了调整公司向特
定对象发行股票方案的相关议案，并于同日公告了《非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》。2020 年 5 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了
与向特定对象发行股票方案调整相关的议案。
2020 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了修订公司向特
定对象发行 A 股股票预案文件的相关议案，并于同日公告了《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。该次修订系根据深圳证券交易所问询函的相关要求，补充披露战略投资者的相关信息，不涉及对发行方案的实质调整，无需重新提交股东大会决议。
2020 年 7 月 31 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了修订公司创业
板向特定对象发行 A 股股票预案文件的相关议案，并于同日公告了《创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。该次修订系根据证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，对创业板向特定对象发行 A 股股票预案相关信息进行修订，不涉及对发行方案的实质调整，无需重新提交股东大会决议。
2020 年 10 月 26 日，根据向特定对象发行股票注册审核要求并结合公司实
际情况，公司 2020 年向特定对象发行股票项目拟终止引入黎明及新疆荣耀创新
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣耀创投”）作为战略投资人，公司
根据最新法律、法规和规范性文件的要求，对创业板向特定对象发行 A 股股票
预案进行如下修订：
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次向特定对象发行股票相关
特别提示 特别提示 审批程序进展；修订发行对象；修
订募集资金总额
释义 释义 修订发行对象
一、公司基本情况 更新公司注册资本
三、发行股份的价格及定价原则等方 修订发行对象；修订发行股份数量；
第一节 本次向特定对 案概要 修订募集资金总额
象发行 A 股股票方案 五、本次发行是否导致公司控制权发 修订发行完成后夏军及其一致行动
概要 生变化 人合计持股比例情况
六、本次发行方案已取得有关主管部 更新本次向特定对象发行股票相关
门批准情况以及尚需呈报批准的程 审批程序进展
序
一、发行对象的基本情况 删除战略投资者基本情况
三、黎明、荣耀创投等 2名原发行对 更新战略投资者签订股份认购合同
第二节 发行对象的基 象与公司签署的原股份认购合同、补 之终止合同内容摘要
本情况及股份认购合 充合同及终止合同内容摘要
同内容摘要 四、黎明、荣耀创投等 2名原发行对
象与公司签署的原战略合作协议、补 更新战略投资者签订战略合作协议
充协议及终止协议内容摘要 之终止协议内容摘要
第三节 董事会关于本 一、本次募集资金使用计划 修订募集资金总额和使用计划
次募集资金使用的可 二、本次募集资金投资项目必要性和 更新与可比上市公司的比较情况
行性分析 可行性分析
第四节 董事会关于本 二、本次发行后公司章程、股东结构、 修订发行完成后夏军及其一致行动次发行对公司影响的 高管人员结构及业务结构的变动情 人合计持股比例情况
讨论与分析 况
第六节 与本次发行相 二、本次向特定对象发行股票摊薄即 修订财务测算假设和发行后股本数关的董事会声明及承 期回报对公司主要财务指标的潜在 量
诺 影响
公司本次系在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内对创业板向特定对象
发行 A 股股票预案进行修订，无需重新提交股东大会审议。
本次修订后的《创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容
详见与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的公告。
特此公告。
广东创世纪智能装备股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日
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