300083 深市 创世纪

  证券代码:300083            证券简称:创世纪          公告编号:2020-100

                广东创世纪智能装备股份有限公司

      关于创业板非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“创世纪”或“公司”）2020 年 2

  月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股

  票的相关议案，并于同日公告了《非公开发行 A 股股票预案》。2020 年 3 月 9 日，
  公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了与非公开发行股票相关的议案，并

  授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜。

      2020 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了调整公司非公

  开发行股票方案的相关议案，并于同日公告了《非公开发行 A 股股票预案（修

  订稿）》。2020 年 5 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了与非

  公开发行股票方案调整相关的议案。

      2020 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了修订公司非公

  开发行 A 股股票预案文件的相关议案，并于同日公告了《非公开发行 A 股股票

  预案（二次修订稿）》。该次修订系根据深圳证券交易所问询函的相关要求，补充

  披露战略投资者的相关信息，不涉及对发行方案的实质调整，无需重新提交股东

  大会决议。

      2020 年 7 月 31 日，公司根据证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册

  管理办法（试行）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，对本次创业板非公

  开发行 A 股股票预案进行如下修订：

    预案章节              章节内容                        修订情况

                  公司名称、公司简称、证券简  根据公司更名情况，修订公司全文全称为“广
全文              称、公司子公司简称、公司业  东创世纪智能装备股份有限公司”、公司简称
                  务板块名称                和证券简称为“创世纪”、公司子公司深圳市
                                              创世纪机械有限公司简称为“深圳创世纪”、


                                              公司核心业务板块为“高端智能装备”

                                              修订法律依据为《创业板上市公司证券发行
公司声明          公司声明                  注册管理办法（试行）》；修订本次非公开发
                                              行股票相关的审批程序

                                              修订本次非公开发行股票相关的审批程序；
特别提示          特别提示                  更新本次非公开发行股票相关审批程序进
                                              展；更新公司股本情况

                  一、公司基本情况          修订公司名称、英文名称、股票简称；更新
                                              公司股本情况

                  三、发行股份的价格及定价原  修订本次非公开发行股票相关的审批程序；
                  则等方案概要              更新公司股本情况

第一节 本次非公开  四、本次发行是否构成关联交  修订本次非公开发行股票相关的审批程序；
发行 A 股股票方案  易                        更新本次非公开发行股票相关审批程序进展

概要              五、本次发行是否导致公司控  根据公司总股本情况变化，更新公司股东持
                  制权发生变化              股比例

                  六、本次发行方案已取得有关  修订本次非公开发行股票相关的审批程序；
                  主管部门批准情况以及尚需呈  更新本次非公开发行股票相关审批程序进展
                  报批准的程序

                  一、发行对象的基本情况      更新认购对象的基本情况

                  三、夏军、黎明及荣耀创投原  补充公司根据《创业板上市公司证券发行注
第二节 发行对象的  股份认购合同及补充合同内容  册管理办法（试行）》与认购对象签订的补充
基本情况及股份认  摘要                      合同（二）的内容摘要

购合同内容摘要    四、公司与黎明、荣耀创投原  补充公司根据《创业板上市公司证券发行注
                  战略合作协议及补充协议内容  册管理办法（试行）》与战略投资者签订的补
                  摘要                      充协议的内容摘要

                                              更新对本次募集资金投资项目必要性和可行
第三节 董事会关于  二、本次募集资金投资项目必  性分析的报告期为截至 2020 年 3 月 31 日的
本次募集资金使用  要性和可行性分析          最近三年一期；根据《深圳证券交易所创业
的可行性分析                                  板上市公司证券发行上市审核问答》第 22
                                              条，修订可比上市公司的选取情况

第四节 董事会关于  二、本次发行后公司章程、股  根据公司总股本情况变化，更新公司股东持
本次发行对公司影  东结构、高管人员结构及业务  股比例
响的讨论与分析    结构的变动情况

                  七、本次发行相关的风险说明  修订本次非公开发行股票相关的审批程序

第五节 公司利润分  二、公司最近三年现金分红及  更新 2019 年的公司利润分配方案、2019 年
配政策及执行情况  未分配利润的使用情况        的现金股利分配情况

                  二、本次非公开发行股票摊薄  修订本次非公开发行股票相关的审批程序；
第六节 与本次发行  即期回报对公司主要财务指标  更新公司股本情况

相关的董事会声明  的潜在影响

及承诺            六、公司应对本次非公开发行  修订法律依据为《创业板上市公司证券发行
                  摊薄即期回报采取的措施      注册管理办法（试行）》

      公司本次系在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内对《非公开发行 A 股
  股票预案》进行修订，仅调整监管部门批准程序的相关信息、公司基本情况相关
信息，不涉及认购对象、发行价格/数量、募集资金金额和用途等的调整,无需重新提交股东大会审议。

  本次修订后的《创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的公告。

  特此公告。

                                广东创世纪智能装备股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 3 日