辽宁奥克化学股份有限公司 关于调整2017年度利润分配方案暨
取消拟于5月15日召开的2017年度股东大会的通知
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-030
辽宁奥克化学股份有限公司
关于调整2017年度利润分配方案暨
取消拟于5月15日召开的2017年度股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原利润分配预案及股东大会召开通知的概况
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》（以下简称“原方案”）及《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，并先后发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》、《关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“原通知”）。
原方案拟以公司现有总股本 680,670,000 股为基础，向全体股东每10股派
1.55元（含税），现金分红金额105,503,850.00元，不送红股，不以公积金转增股本。并计划于2018年5月15日召开公司2017年度股东大会。
二、利润分配方案调整及股东大会取消的情况
公司第四届董事会第十六次会议决议审议通过的2017年度利润分配方案预
案，拟现金分红金额105,503,850.00元，占2017年度合并报表中归属于上市公
司普通股股东净利润的50.37%。虽然公司合并报表未分配利润为376,080,858.97
元，公司也希望按照不低于 2017 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的
50%进行现金分红，但由于公司母公司报表未分配利润仅为94,723,302.76元，为
避免出现超分配情形，公司董事会出于审慎考虑，并严格遵循相关规定，决定对公司2017年度利润分配方案进行适当调整，调整后的利润分配方案为：以公司现有总股本 680,670,000股为基础，向全体股东每10股派1.38元（含税），现金分红金额合计93,932,460.00元。
鉴于公司董事会对2017年度利润分配方案进行适当调整，公司决定取消原定于2018年5月15日召开的2017年度股东大会，并重新择日另行召开股东大会。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于调整2017年度利润分配方案暨
取消拟于5月15日召开的2017年度股东大会的通知
三、调整利润分配预案及股东大会取消的审批程序
公司于2108年5月10日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2017年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议，原方案将不再提请公司股东大会审议。
同日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消拟于5月15日召开的2017年度股东大会的议案》及《关于召开2017年度股东大会通知的议案》，决定取消拟于2018年5月15日召开的2017年度股东大会，并决定于2018年5月31日召开公司2017年度股东大会，对《关于调整2017年度利润分配方案的议案》及原计划拟提交2017年年度股东大会审议的其他议案进行审议。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。
四、备查文件
1、第四届董事会十七次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日
