300081 深市 恒信东方

证券代码：300081        证券简称：恒信东方        公告编号：2021-117
                恒信东方文化股份有限公司

            第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2021年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用闲置的 12,000 万元募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金，期限不超过 12 个月。上述事项表决程序、实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》等相关要求，同意公司使用闲置的 12,000 万元募集资金暂时补充公司流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            恒信东方文化股份有限公司
                                                      监事会

                                                二〇二一年十二月十日