证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2020-112
恒信东方文化股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第六
届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等
议案，于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了与本次非
公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
公司于 2020 年 1 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据监管要求并结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行股票方案中的部分内容进行调整，详见公司于 2020
年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（第一次
修订稿）》及相关公告。
公司于 2020 年 2 月 26 日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关
于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据监管要求并结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行股票方案中的部分内容进行调整，详见公司于 2020
年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次
修订稿）》及相关公告。
公司于 2020 年 6 月 23 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调
整本次非公开发行股票方案的议案》，根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司对本次非公开发行股票预案中的部分内容进行了修订，详见公司
于 2020 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（第
三次修订稿）》及相关公告。
公司于 2020 年 11 月 4 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调
整公司本次非公开发行股票方案的议案》，因本次发行相关董事会决议日前六个
月起至今公司存在财务性投资的情形，根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关法规及监管要求，相应的金额需从拟募集资金总额中扣除，因此拟将本次非公开发行股票方案的相应内容进行调整，针对方案中的调整内容，公司对非公开发行股票预案中的部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次发行方案取得批准
特别提示 特别提示 的情况及尚需呈报批准的程序
及本次非公开发行方案中的拟
募集资金总额
更新了“适用于 VR 开发的 AI
五、募集资金投向 虚拟生态引擎系统”投资项目的
第一节 本次非公 拟使用募集资金额及拟募集资
开发行股票方案概 金总额
要
九、本次发行方案取得批准的情况及 更新了本次发行方案取得批准
尚需呈报批准的程序 的情况及尚需呈报批准的程序
更新了“适用于 VR 开发的 AI
一、本次非公开发行募集资金使用计 虚拟生态引擎系统”投资项目的
划 拟使用募集资金额及拟募集资
金总额
四、本次募集资金投资项目的实施准 更新了本次募集资金投资项目
备和进展情况 的实施准备和进展情况
五、本次募集资金投资项目预计实施 更新了“适用于 VR 开发的 AI
时间及整体进度安排 虚拟生态引擎系统”投资项目的
第二节 董事会关 资金投入进度
于本次募集资金使
用的可行性分析 六、公司的实施能力及资金缺口的解 更新本次非公开发行方案中的
决方式 拟募集资金总额
七、本次募集资金投资项目涉及立项、 更新了“适用于 VR 开发的 AI
土地、环保等有关审批、批准或备案 虚拟生态引擎系统”投资项目的
事项的进展、尚需履行的程序及是否 拟使用募集资金额及拟募集资
存在重大不确定性 金总额
更新了“适用于 VR 开发的 AI
八、募集资金用于研发投入的情况 虚拟生态引擎系统”投资项目的
拟使用募集资金额
第四节 本次非公 增加 一、对公司核心竞争力、经营稳 补充披露相关风险
开发行相关风险 定性及未来发展可能产生重大不利影
响的因素
增加 二、可能导致本次发行失败或募
集资金不足的因素
增加 三、对本次募投项目的实施过程
或实施效果可能产生重大不利影响的
因素
增加 四、其他风险因素
第六节 与本次发 二、本次发行摊薄即期回报的风险提 更新了本次非公开发行摊薄即
行相关的董事会声 示、防范措施以及相关主体的承诺 期回报对公司主要财务指标的
明及承诺事项 影响的测算数据
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《2019年度非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月四日
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