证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022－137
河南易成新能源股份有限公司
关于调整募集资金投资项目建设内容暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召
开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容暨关联交易的议案 》，同意公司调整募投项目“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”中各子项目容量布局，募集资金仍投向分布式光伏电站建设项目，上述事项涉及关联交易，尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，上市公司非公开发行人民币普通股（A 股）80,740,735 股募集配套资金，每股面值 1 元，发行价格为 4.05 元/股，募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，扣除与发行相关的费用（不含税）3,872,396.65 元后，实际募集资金净额为 323,127,580.10 元。
上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南易成新能源股份有限公司发行人民币普通股（A 股）80,740,735 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000463 号）。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，2021 年 7 月，
公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行、中原证券股份有限公司签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 11 月，公司、河南中原金太阳技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
二、募集资金投资项目情况
2021 年 11 月 12 日，经公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司将
“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余未投入的募集资金
220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”。截止 2022 年 10
月 31 日，募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
序 项目名称 募集前承诺投资 募集后承诺投 已使用募集资金
号 金额 资金额 金额
1 年产 500MW 超高效单晶硅电池 27,500 5,101.38 5,101.38
研发及产业化项目
2 补充流动资金 5,200 5,200.00 5,200.00
3 53.05MWp 分布式光伏电站建 - 22,045.52 13,156.37
设项目
合计 32,700 32,346.90 23,457.75
截止 2022 年 10 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用
23,457.75 万元，其中对募集资金项目累计投入 18,257.75 万元，补充流动资金5,200 万元，募集资金余额为 8,967.73 万元（含利息收入和手续费支出净额及尚未置换以自有资金支付的律师费用与证券登记费用共计 112.73 万元）。
三、募集资金投资项目建设内容调整的情况及原因
（一）本次募集资金投资项目调整情况
结合 53.05MWp 分布式光伏电站建设项目运行实际情况，公司拟对 53.05MWp
分布式光伏电站建设项目容量布局进行调整，承诺使用募集资金总金额不变，本次调整募集资金投资项目建设内容情况如下：
调整前 调整后
项目名称 拟投入募集 拟投入募集
项目建设内容 资金（万元） 项目建设内容 资金（万元）
53.05MWp 分布 29 个分布式光伏电 25 个分布式光伏电
式光伏电站建 站子项目，建成后装 22,045.52 站子项目，建成后 22,045.52
设项目 机 容 量 合 计 为 装 机 容 量 合 计 为
53.05MW 55.22MW
注：分布式光伏电站项目中各子项目最终装机容量以项目竣工决算为准。
募集资金投资项目 53.05MWp 分布式光伏电站建设项目原规划建设 29 个子项
目，现其中 11 个项目合计减少装机容量 9.81MW；3 个项目增加装机容量合计
1.89MW，放弃 10 个项目合计装机容量 20.84MW，新增 6 个项目合计装机容量
30.93MW，最终确定本次募投项目涉及 25 个子项目，装机容量 55.22MW。
（二）本次募集资金投资项目调整原因
公司募投项目“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”原由29个子项目组成，在实际建设中因用电单位对建设场地另有规划，及建设区域部分屋顶需要额外加固成本过高等原因，实际装机规模与预先规划有所变动，现公司拟对 53.05MWp分布式光伏电站建设项目容量布局进行调整，募集资金仍投向“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”。针对超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。
四、本次变更募投项目构成关联交易
1、关联交易内容
本次募投项目实施主体为中原金太阳，为公司全资子公司；实施地点为中国平煤神马控股集团有限公司下属企业厂房屋顶、化工园区、闲置厂区等优质空间，中国平煤神马控股集团有限公司为公司控股股东。公司本次募投项目实施过程中将会产生关联交易。
2、关联方基本情况
本项目关联方为中国平煤神马控股集团有限公司及其下属企业，详细情况如下：
（1）中国平煤神马控股集团有限公司基本情况
公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司
统一社会信用代码：914100006831742526
类型：其他有限责任公司
住所：平顶山市矿工中路 21 号院
法定代表人：李毛
注册资本：1,943,209 万元人民币
成立日期：2008 年 12 月 03 日
经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售:帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、机电产品及配件、矿灯、轻(新)型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售:焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售(限分支机构)。
中国平煤神马控股集团有限公司的控股股东及实际控制人均为河南省国资
委，截至 2022 年 10 月 31 日，中国平煤神马集团股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 1,266,003.50 65.15
2 武汉钢铁有限公司 225,786.00 11.62
3 中国华融资产管理股份有限公司 108,632.00 5.59
4 武钢集团有限公司 107,084.00 5.51
5 中国建设银行股份有限公司河南省分行 72,006.00 3.71
6 华能煤业有限公司 53,542.00 2.76
7 中国信达资产管理股份有限公司 53,534.00 2.75
8 河南铁路投资有限责任公司 38,773.50 2.00
9 安阳钢铁股份有限公司 17,848.00 0.92
合计 1,943,209.00 100.00
（2）中国平煤神马集团下属企业
序号 名 称 关联关系
1 平顶山天安煤业股份有限公司 控股股东直接控制的法人
2 平煤神马建工集团有限公司 控股股东直接控制的法人
3 河南中平煤电有限责任公司 控股股东直接控制的法人
4 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 控股股东直接控制的法人
5 河南神马氯碱化工股份有限公司 控股
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