300080 深市 易成新能

证券代码：300080          证券简称：易成新能        公告编号：2022-124
          河南易成新能源股份有限公司

            关于聘任公司总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 1 日召
开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、聘任公司总裁

  经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，董事会同意聘任曹德彧先生为公司总裁。本次聘任的总裁具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

    二、独立董事意见

  根据公司董事会提供的个人履历及相关资料，经审阅，认为：

  1、本次董事会对公司总裁的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。

  2、本次公司聘任的总裁具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；不属于“失信被执行人”；具备担任上市公司总裁的任职资格。

  3、经了解相关人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等详细资料，我们认为公司聘任的总裁具备与岗位要求相适应的职业操守、任职条件、从业经验和履职能力。

  特此公告。

                                    河南易成新能源股份有限公司董事会
                                            二○二二年十一月二日