证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022-077
河南易成新能源股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 6 日召
开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》，现将具体修订情况公告如下：
一、变更公司经营范围情况
鉴于公司业务调整，经营范围拟删除“非金属矿物制品制造；非金属矿及制 品销售”,具体修订情况如下：
变更公司经营范围内容 调整后经营范围内容
一般项目：非金属矿物制品制造；非金 一般项目：光伏设备及元器件销售；石
属矿及制品销售；光伏设备及元器件销售； 墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材 石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用 料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机 材料销售；金属材料销售；建筑材料销售； 械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售 机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销 （不含许可类化工产品）；石油制品销售（不 售（不含许可类化工产品）；石油制品销售 含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；货 （不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪； 物进出口；技术进出口；技术服务、技术开 货物进出口；技术进出口；技术服务、技术 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁； 术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租 机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外， 赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项 凭营业执照依法自主开展经营活动）
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围将按规定在国家企业信用信息公示系统予以公示。本次经营范围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果为准。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述经营范围的变更，同时，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规，公司对《公司章程》的有关条款修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥河 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥河南易成新能源股份有限公司党组织的领导 南易成新能源股份有限公司党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和 核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规 《中华人民共和国证券法》、《国有企业章
定，制订本章程。 程制定管理办法》和其他有关规定，制订本
章程。
第十二条 公司的经营宗旨是：以经济效益 第十二条 公司的经营宗旨是：以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为 为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，推动公司发展，为全体股东提供投资 依托，推动公司发展，为全体股东提供投资
回报。 回报。
强化国有企业市场主体地位，强化国有企业
财务刚性约束、在市场竞争中优胜劣汰、夯
实市场主体地位。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 删除“非金属矿物制品制造；非非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销 金属矿及制品销售；”
售；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：
品销售；电池销售；电子专用材料销售；金 光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售； 售；电池销售；电子专用材料销售；金属材橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类 料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡化工产品）；石油制品销售（不含危险化学 胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化品）；销售代理；贸易经纪；货物进出口； 工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨 销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进询、技术交流、技术转让、技术推广；土地 出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备 术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业 租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。
执照依法自主开展经营活动） （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
第九十六条 公司根据党章的规定设立中国 第九十六条 公司根据《公司法》、《党章》共产党的组织，开展党的活动，党组织负责 的规定设立中共河南易成新能源股份有限人由中国平煤神马集团党委根据相关规定， 公司委员会（以下简称“公司党委”）和中予以配备。公司应当为党组织的活动提供必 共河南易成新能源股份有限公司纪律检查
要条件。 委员会（以下简称“公司纪委”）。公司党
委是公司法人治理结构的有机组成部分，其
他治理主体自觉维护公司党委的把方向、管
大局、促落实的领导作用，形成权责法定、
权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理
体系。公司应当为党组织的活动提供必要条
件。
第九十七条 党组织机构设立党组织领导班 第九十七条 党组织机构设立党组织领导班
子，其中设党组织书记 1 人，为党组织机构 子，其中设党委书记 1 人，为党组织机构负
负责人，由董事长同一人担任，其他党组织 责人，由董事长同一人担任，其他党组织领领导班子如党组织副书记、纪委书记等根据 导班子如党委副书记、纪委书记等根据实际
实际情况设置。 情况设置。公司党委和公司纪委的书记、副
公司健全党组织工作机构、配备并稳定党务 书记、委员按照《党章》等有关规定选举或工作人员、开展党的工作，有效发挥党组织 任命产生。
和党员作用。 公司健全党组织工作机构、配备并稳定党务
工作人员、开展党的工作，有效发挥党组织
和党员作用。
第一百零一条 公司党委对董事会、经理层 第一百零一条 公司党委发挥把方向、管大拟决策的“三重一大”等重大问题按前置 局、促落实的领导作用，要总揽全局、协调程序先行审议，再由董事会或经理层审议作 各方，做到总揽不包揽、协调不替代、到位
出决定。 不越位，推动各治理主体协调运转、有效制
衡。
党委不直接领导经理层，进入经理层的党委
成员要落实党委决定，进入董事会的党委成
员按党委决定在董事会发表意见，并向党委
报告落实情况。党委支持股东大会、董事会、
监事会、经理层依法行使职权，科学决策。
对董事会、经理层拟决策的“三重一大”等
重大问题按前置程序先行审议，再由董事会
或经理层审议作出决定。
新增：第二节 公司党委会职权
第一百零四条 党委会研究决策以下重大事
项：
（一）党和国家的方针政策、上级党组织重
要决定在本企业贯彻执行；
（二）公司党的思想建设、组织建设、作风
第六章 公司党组织
建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面的事
新增：第二节 公司党委会职权
项；
（三）按照管理权限决定企业人员任免、奖
惩，或按一定程序向董事会推荐人选，对董
事会和经理层的人选进行酝酿并提出意见
和建议；
（四）统战工作、精神文明建设和工会、共
青团等群团工作；
（五）向上级党组织请示、报告的重大事项；（六）其它应由公司党委决定的事项。
第一百零五条 党委会参与决策以下重大问题：
（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划；（三）公司生产经营方针；
（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改
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