证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022-026
河南易成新能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召
开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
具体修订情况如下：
为贯彻落实国务院国资委、省国企改革办的工作部署，推进国企改革三年行
动走深走实，根据《关于印发<中国平煤神马集团企业章程制定管理办法>的通知》
（中平〔2021〕359号）精神，公司结合《国有企业公司章程制定管理办法》、
《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情
况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》修订如下：
修订前 修订后
第二条 公司由各发起人以发起方式设立；在开 第二条 公司由各发起人以发起方式设立；在开封市工商行政管理封市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 局注册登记，取得营业执照。营业执照号：914102002681294387。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁和其他高级
总裁和其他高级管理人员，本章程所称其他高级
管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财
管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务
务总监、董事会秘书、总法律顾问。
总监
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
围是：…… ……
第十八条 公司的发起人为下表所列的十三名股 第十八条 公司的发起人为下表所列的十三名股东。
东。 序 认购股份数 出资形
号 姓名/名称 （股） 式 出资时间
序 认购股份数 出资形 1 宋贺臣 31,587,465 净资产 2008 年 9 月 28 日
号 姓名/名称 （股） 式
2 姜维海 23,690,625 净资产 2008 年 9 月 28 日
1 宋贺臣 31,587,465 净资产 3 郝玉辉 18,287,535 净资产 2008 年 9 月 28 日
2 姜维海 23,690,625 净资产 4 季方印 6,982,500 净资产 2008 年 9 月 28 日
3 郝玉辉 18,287,535 净资产 5 王风书 4,738,125 净资产 2008 年 9 月 28 日
4 季方印 6,982,500 净资产 6 崔晓路 4,738,125 净资产 2008 年 9 月 28 日
5 王风书 4,738,125 净资产 7 深圳市裕泉投资 3,150,000 净资产 2008 年 9 月 28 日
6 崔晓路 4,738,125 净资产 有限公司
8 郑伟鹤 2,755,305 净资产 2008 年 9 月 28 日
7 深圳市裕泉投资 3,150,000 净资产
有限公司 9 黄荔 2,755,305 净资产 2008 年 9 月 28 日
8 郑伟鹤 2,755,305 净资产 10 深圳红树创业投 2,493,750 净资产 2008 年 9 月 28 日
9 黄荔 2,755,305 净资产 资有限公司
11 王红波 2,369,115 净资产 2008 年 9 月 28 日
1 深圳红树创业投 2,493,750 净资产
0 资有限公司 12 上海尚雅投资管 1,050,000 净资产 2008 年 9 月 28 日
理有限公司
1 王红波 2,369,115 净资产
1 上海尚雅投资管 深圳市同创伟业
2 理有限公司 1,050,000 净资产 13 创业投资有限公 402,150 净资产 2008 年 9 月 28 日
司
1 深圳市同创伟业 105,000,00
创业投资有限公 402,150 净资产 合计
3 司
……
合计 105,000,00
……
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高
持有本公司股份 5%以上的股东， 级管理人员，
…… ……
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董
有责任的董事依法承担连带责任。 事依法承担连带责任。
第四十条 …… 第四十条 ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
……
……
(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投
决权的股份总数。 资者表决应当单 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权 公司持有的本公司股份没有表决权，且该 部分股份不计入出
股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院 席股东大会有表决权的股份总数。
证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第
构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、 一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 股份总数。
征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资投票权。公司不得对征集投票行为设置高于《证 者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被券法》规定的持股比例等障碍而损害股东的合法 征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
权益。 的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 提出最低持股比例限制。
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
计票结果应当及时公开披露。
第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下
第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表 意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有
…… 人意思表示进行申报的除外。
……
第一百零九条 董事会行使下列职权： 第一百一十七条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根 （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理据总裁的
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