300080 深市 易成新能

证券代码：300080        证券简称：易成新能        公告编号：2021－094
          河南易成新能源股份有限公司

      第五届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议于2021 年9 月 28 日上午 11:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。

  本次会议的通知已于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体监事。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈金伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于收购海东市贵强新材料有限公司 67.09%股权暨关
联交易的议案》

  根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资产及业务结构，完善负极材料产业布局，加快推进公司新材料业务发展，同意公司收购海东市贵强新材料有限公司（以下简称“贵强新材”）67.09%的股份，股份转让价款以评估值为基础，确定为 1,132.01 万元，本次交易完成后，贵强新材将纳入公司合并报表范围。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于投资设立负极材料项目公司的议案》


  为进一步完善公司产业布局，同意公司以自有资金投资设立负极材料项目公司南阳天成新能源科技有限公司（公司名称已核准），注册资本为人民币 10,000万元，建设“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                    河南易成新能源股份有限公司 监事会
                                          二○二一年九月二十八日