300080 深市 易成新能

证券代码：300080          证券简称：易成新能        公告编号：2020-102
      河南易成新能源股份有限公司

    第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2020 年 9 月 13 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方
式召开。

  本次会议的通知已于 2020 年 9 月 10 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
    （一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  为进一步完善公司产业布局，同意公司以自有资金、资产注入等方式投资设立全资子公司，公司名称：河南中原金太阳技术有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资金：50,000 万元。

  《关于投资设立全资子公司的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

  开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新”）系公司全资子公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，同意公司吸收合并万盛新，吸收合并完成后，万盛新依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。

  《关于吸收合并全资子公司的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”） 拟向广发银行股份有限公司郑州银基支行申请不超过人民币5,000 万元的银行综合授信，同意公司为上述银行授信提供最高额为 5,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会通过之日起 12 个月。

  《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

  董事会于近日收到公司董事李磊先生的书面辞职报告，李磊先生因工作调整，申请辞去担任的公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。经河南投资集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吕晶晶女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（吕晶晶女士简历详见附件）。

  《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。


  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。

    （五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  根据公司经营发展的需要，经公司总裁周志民先生提名，并报第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张闱祺先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（张闱祺先生简历详见附件）
  《关于聘任公司副总裁的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                  河南易成新能源股份有限公司  董事会
                                          二○二○年九月十三日

附件：

                    吕晶晶女士简历

  吕晶晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 4 月出生，硕士研究生
学历，2007 年 02 月至 2007 年 10 月任河南建设投资总公司党群工作部职员；2007
年 10 月至 2008 年 07 月任河南投资集团有限公司党群工作部职员；2008 年 07 月
至 2009 年 02 月任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管；2009 年 02 月至
2009 年 07 月任河南投资集团有限公司发展计划部业务经理；2009 年 07 月至 2011
年 11 月任河南投资集团有限公司总经理工作部业务经理；2011 年 11 月至 2018
年 08 月任河南同力水泥股份有限公司证券事务代表；2018 年 08 月至 2018 年 11
月任河南投资集团资产管理有限公司证券事务代表；2018 年 11 月至今任河南省科技投资有限公司审计部主任。

  截至本公告日，吕晶晶女士未直接或间接持有本公司股份，与公司股东河南投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，吕晶晶女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
                    张闱祺先生简历

  张闱祺先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生，博士研
究生学历。2013 年 08 月至 2014 年 06 月在中国平煤神马集团资本运营部工作；
2014 年 04 月至 2014 年 06 月任河南平煤神马首山化工科技有限公司法律顾问；
2016 年 06 月至 2017 年 03 月任河南中平融资担保有限公司监事、河南平煤神马
首山化工科技有限公司法律顾问（其间：2014 年 09 月至 2017 年 07 月 中国政法
大学比较法学研究院比较民商法专业博士研究生，获法学博士）；2017 年 03 月至2018 年 11 月任河南中平融资担保有限公司董事、副总经理、法律顾问；2018 年
11 月至 2019 年 04 月任河南中平融资担保有限公司董事、副总经理、法律顾问，
中国平煤神马集团派驻河南省建设集团有限公司工作组成员；2019 年 04 月至今任河南中平融资担保有限公司董事、副总经理、法律顾问，河南省建设集团有限公司深化改革领导小组法律诉讼组组长。

  截至目前，张闱祺先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。