300080 深市 易成新能

证券代码：300080        证券简称：易成新能        公告编号：2020－108
    河南易成新能源股份有限公司

      关于聘任公司副总裁的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 13 日召
开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司经营发展的需要，经公司总裁周志民先生提名，并报第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张闱祺先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（张闱祺先生简历详见附件）

  公司独立董事认为：本次聘任副总裁是在充分了解被聘任人张闱祺先生的资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。本次聘任公司副总裁的提名和审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任张闱祺先生为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满。

  特此公告。

                                  河南易成新能源股份有限公司  董事会
                                          二○二○年九月十三日

附件：

                    张闱祺先生简历

  张闱祺先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生，博士
研究生学历。2013 年 08 月至 2014 年 06 月在中国平煤神马集团资本运营部工作；
2014 年 04 月至 2014 年 06 月任河南平煤神马首山化工科技有限公司法律顾问；
2016 年 06 月至 2017 年 03 月任河南中平融资担保有限公司监事、河南平煤神马
首山化工科技有限公司法律顾问（其间：2014 年 09 月至 2017 年 07 月 中国政
法大学比较法学研究院比较民商法专业博士研究生，获法学博士）；2017 年 03月至 2018 年 11 月任河南中平融资担保有限公司董事、副总经理、法律顾问；2018
年 11 月至 2019 年 04 月任河南中平融资担保有限公司董事、副总经理、法律顾
问，中国平煤神马集团派驻河南省建设集团有限公司工作组成员；2019 年 04 月至今任河南中平融资担保有限公司董事、副总经理、法律顾问，河南省建设集团有限公司深化改革领导小组法律诉讼组组长。

  截至本公告日，张闱祺先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。