300080 深市 易成新能

 证券代码：300080          证券简称：易成新能        公告编号：2020－107
          河南易成新能源股份有限公司

  关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月
 10 日收到公司董事李磊先生的书面辞职报告，李磊先生因工作调整，申请辞去 担任的公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，李磊先生的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职 报告自送达董事会之日起生效。

    李磊先生董事职务的原定任期为 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日。
 截止本公告日，李磊先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。李磊先生担任公司董事期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对李 磊先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    2020 年 9 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于董事辞
 职暨补选非独立董事候选人的议案》，同意补选吕晶晶女士为公司第五届董事会 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（吕 晶晶女士简历详见附件）

    特此公告。

                                    河南易成新能源股份有限公司 董事会
                                            二○二○年九月十三日

附件:

                    吕晶晶女士简历

  吕晶晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 4 月出生，硕士研究
生学历，2007 年 02 月至 2007 年 10 月任河南建设投资总公司党群工作部职员；
2007 年 10 月至 2008 年 07 月任河南投资集团有限公司党群工作部职员；2008
年 07 月至 2009 年 02 月任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管；2009 年
02 月至 2009 年 07 月任河南投资集团有限公司发展计划部业务经理；2009 年 07
月至 2011 年 11 月任河南投资集团有限公司总经理工作部业务经理；2011 年 11
月至 2018 年 08 月任河南同力水泥股份有限公司证券事务代表；2018 年 08 月至
2018 年 11 月任河南投资集团资产管理有限公司证券事务代表；2018 年 11 月至
今任河南省科技投资有限公司审计部主任。

  截至本公告日，吕晶晶女士未直接或间接持有本公司股份，与公司股东河南投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，吕晶晶女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。