证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－056
河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年5月24日上午9:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2018年5月21日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
经董事会认真审议，根据目前重大资产重组进展情况，同意公司申请股票自2018年5月28日开市起继续停牌，并承诺原则上重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即预计最迟于2018年6月26日披露重大资产重组预案或报告书。《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二〇一八年五月二十五日
