300079 深市 数码视讯

证券代码：300079                    证券简称：数码视讯                  公告编号：2022-监 004

              北京数码视讯科技股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）第六届监事
会第一次会议于 2022 年 11 月 9 日下午 17:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中
关村软件园 4 号楼 AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议
室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2022 年 11 月 4 日以电话和电子
邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由曹嬿女士主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式出席的监事1 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举曹嬿女士为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会。

  表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  《数码视讯关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-040），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

                                        北京数码视讯科技股份有限公司
                                                  监事会

                                              2022 年 11 月 9 日