北京数码视讯科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2018年年度股东大会的通知已于2019年4月23日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2019-021）。
2、召开和出席情况
公司2018年年度股东大会于2019年5月15日9:30在北京市海淀区上地东路33号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月14日下午3:00至2019年5月15日下午3:00，现场会议于2019年5月15日9:30开始在北京市海淀区上地东路33号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份234,585,837股，占上市公司总股份的16.3637％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份233,131,935股，占上市公司总股份的16.2622％。
通过网络投票的股东21人，代表股份1,453,902股，占上市公司总股份的0.1014％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份14,481,340股，占上市公司总股份的1.0102％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份13,027,438股，占上市公司总股份的0.9087％。
通过网络投票的股东21人，代表股份1,453,902股，占上市公司总股份的0.1014％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意233,332,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.4658％；反对1,253,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.5342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,228,238股，占出席会议中小股东所持股份的91.3468％；反对1,253,102股，占出席会议中小股东所持股份的8.6532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意233,332,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.4658％；反对1,253,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.5342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,228,238股，占出席会议中小股东所持股份的91.3468％；反对1,253,102股，占出席会议中小股东所持股份的8.6532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意233,332,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.4658％；反对1,253,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.5342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,228,238股，占出席会议中小股东所持股份的91.3468％；反对1,253,102股，占出席会议中小股东所持股份的8.6532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意233,332,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.4658％；反对1,253,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.5342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,228,238股，占出席会议中小股东所持股份的91.3468％；反对1,253,102股，占出席会议中小股东所持股份的8.6532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意233,313,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.4576％；反对1,272,502股，占出席会议所有股东所持股份的0.5424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,208,838股，占出席会议中小股东所持股份的91.2128％；反对1,272,502股，占出席会议中小股东所持股份的8.7872％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2018度薪酬的议案》
总表决情况：
同意233,303,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.4535％；反对1,281,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.5465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,199,438股，占出席会议中小股东所持股份的91.1479％；反对1,281,902股，占出席会议中小股东所持股份的8.8521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意234,213,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.8411％；反对372,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1589％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,108,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.4257％；反对372,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.5743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》
总表决情况：
同意233,362,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.4786％；反对1,223,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.5214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,258,238股，占出席会议中小股东所持股份的91.5539％；反对1,223,102股，占出席会议中小股东所持股份的8.4461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派苏娟律师、薛强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网）。
四、备查文件
1．公司2018年年度股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码科技2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日
