300077 深市 国民技术

证券代码：300077            证券简称：国民技术          公告编号：2022-008

              国民技术股份有限公司

 关于以债转股方式对控股子公司内蒙古斯诺增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次增资概述

    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开第五
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司内蒙古斯诺增资的议案》，为优化控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称“内蒙古斯诺”）的资产负债结构，提升其对外融资能力，保障其各项业务的顺利开展，董事会同意公司以债转股的方式对内蒙古斯诺增资人民币15,000万元，并与内蒙古斯诺签署《增资协议》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资标的基本情况

    1、 基本情况

    公司名称：内蒙古斯诺新材料科技有限公司

    统一社会信用代码：91150100MA0MXBH213

    企业性质：有限责任公司

    法定代表人：沈圣

    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园斯诺工厂办公楼1层

    注册资本：10,000万元人民币

    成立时间：2016年3月30日

    经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：锂离子电池负极材料生产、
研发和销售；石墨及其他非金属矿物制品的销售、代加工、咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；机电产品代理，机电设备、通用设施安装、维修。

    2、 本次增资前内蒙古斯诺股权结构如下：

 序号            股东名称              持股比例      注册资本（万元）

  1  国民技术股份有限公司              80.75%            8,075.00

  2  POSCO CHEMICALCO., LTD        15.00%            1,500.00

  3  浙江华友钴业股份有限公司          4.25%            425.00

                合计                    100.00%            10,000

    本次增资完成后内蒙古斯诺的注册资本将由 10,000 万元变更至 11,677.6253
万元，股权结构如下：

 序号            股东名称              持股比例      注册资本（万元）

  1  国民技术股份有限公司              82.7972%          9,668.7440

  2  POSCO CHEMICALCO., LTD        12.8451%          1,500.0000

  3  浙江华友钴业股份有限公司          4.3577%          508.8813

                合计                    100.00%          11,677.6253

    3、 内蒙古斯诺不属于失信被执行人

    4、 内蒙古斯诺最近一年又一期的财务数据如下：

    2020年末内蒙古斯诺总资产33,568.80万元，净资产6,431.46万元；2020年度内蒙古斯诺实现营业收入10,391.43万元，净利润174.22万元。2021年9月末内蒙古斯诺总资产46,587.27万元，净资产9,570.20万元；2021年1-9月内蒙古斯诺实现营业收入20,096.36万元，净利润3,053.27万元。（注：2020年度数据经审计，2021年1-9月数据未经审计）

    三、本次增资的主要内容

    本次增资的每股价格与前次 POSCO CHEMICAL CO., LTD 增资内蒙古斯诺
时每股价格一致，即每一元新增注册资本对应人民币 9.4118 元。公司本次以对内蒙古斯诺 15,000 万元的债权对其进行债转股增资，其中 1,593.74 万元计入注册资本，剩余 13,406.26 万元计入资本公积；同时，内蒙古斯诺的股东浙江华友钴业股份有限公司以货币资金 789.47 万元按同比例增资，其中 83.88 万元计入注
册资本，剩余 705.59 万元计入资本公积；股东 POSCO CHEMICAL CO., LTD 放
弃对本次增资享有的优先认购权。

    四、本次增资的目的和对公司的影响

    本次增资是为了优化内蒙古斯诺的资产负债结构，提升其对外融资能力，保障各项业务的顺利开展，符合公司的发展需要。本次以债转股的方式对内蒙古斯诺增资完成后，内蒙古斯诺仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    公司将根据本次增资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述选定的媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、国民技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事对相关事项的独立意见；

  3、《增资协议》。

    特此公告。

                                                国民技术股份有限公司
                                                        董事  会

                                                二〇二二年三月十五日