300075 深市 数字政通

证券代码：300075        证券简称：数字政通        公告编号:2021-081
          北京数字政通科技股份有限公司

        第四届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2021年12月7日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2021年11月22日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    根据各地政府客户数字化转型业务发展需要，结合公司自身的技术和市场优势，公司拟在天津市滨海新区投资设立天津政通智行科技有限公司，注册资本为2,000 万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为 100%。政通智行将以“无人驾驶+AIoT”技术为核心，认真研究客户需求，广泛整合行业资源，研发具有智能网联和物联感知特性的 L4 级别的无人驾驶车辆及相关装备，致力于打造城市治理大数据采集挖掘应用场景和城市管理移动控制中台能力，开展城市服务更新升级，创新绿色、低碳、高效、智能的无人驾驶全景化城市服务模式。
    《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    特此公告。

                                  北京数字政通科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 7 日