证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-004
北京数字政通科技股份有限公司
关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分
第一个解锁期解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年1月9日审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的的议案》。
现将相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年2月22日，公司第三届董事会第九次会议，审议通过《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》。
2、2016年3月10日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年5月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对公司2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》。
4、2016年11月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，将预留限制性股票授出，授予日为2016年11月10日，授予64名激励对象103万股预留限制性股票，授予价格为11.26元/股。
5、2017年1月24日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会决定对刘一、吴疆、杨波、韩锁所持已获授但尚未解锁的235,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为
10.37元/股，回购总金额为2,436,950元。
6、2017年5月18日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事就前述解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述解锁事项出具了法律意见书。2017年6月12日，公司办理完毕2016年限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的登记工作，上市流通日为2017年6月14日。
7、2018年1月9日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的的议案》。公司董事会同意回购注销限制性股票26.80万份，回购价格10.37元/股；回购注销预留部分限制性股票1.80万份，回购价格11.26元/股。向符合解锁条件的61名激励对象解锁限制性股票303,600股。
二、激励计划设定的预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的说明
（一）锁定期已满
根据《股权激励计划》，激励对象获授预留的限制性股票之日起1年内为锁定期。第一次解锁期为自预留授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授预留的限制性股票总数的30%。
公司确定的授予日为2016年11月10日，公司授予预留的限制性股票第一个锁定期已于2017年11月10日届满。
（二）预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成的说明
解锁条件 是否满足行权条件的说明
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告； 公司未发生前述情形，满足行权条件。
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国
证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣
布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国
证监会予以行政处罚； 激励对象未发生前述情形，满足行权条件。
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董
事及高级管理人员情形；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关
规定的。
3、业绩考核目标: （1）公司2015 年扣除非经常性损益后的净
以2015年净利润为基数，2016年净利润增长 利润为105,961,676.16 元，2016年扣除非
率不低于20%以上“净利润”、“净利润增长 经常性损益后的净利润135,292,879.5元，
率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性 增长为27.68%，高于股权激励计划所设定的
损益的净利润为计算依据。 考核指标，满足行权条件。
4、根据公司现有考核办法，激励对象上一年 激励对象绩效考核均达到考核要求，满足行
度个人绩效考核达标 权条件。
综上所述，董事会认为公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就。
三、本次可解锁的激励对象及可解锁的限制性股票数量
（一）本次可解锁的激励对象人数为：61名
（二）本次解锁的限制性股票数量为：303,600股，约占公司股本总额的0.07%姓名 职务 获授限制性股 已解锁的限制性 本次可解除限 占其获授限制性 继续锁定的 票数量（股） 股票数量(股) 售的数量（股）股票的比例 数量（股）核心技术（业务） 1,012,000 0 303,600 30% 708,400人员（61人）
四、董事会薪酬及考核委员会对公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁事项的核查意见
本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录8号》及公司《股权激励计划》等的相关规定，在考核年度内均考核达标，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
五、独立董事意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划预留部分的61名激励对象在第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录8号》及公司《股权激励计划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
六、监事会核查意见
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司《北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。本次解锁事项符合《管理办法》、《激励计划》等有关法律、法规、规范性文件的要求，可解锁的激励对象的资格合法、有效。监事会一致同意公司对61名符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述事项已经公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过，公司监事会、独立董事、董事会薪酬与考核委员会对本次事项发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中泰证券作为保荐机构，对数字政通限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就情况无异议。
八、北京市康达律师事务所关于北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划预留部分之第一期解锁事项的法律意见书
截至本法律意见书出具日，公司和本期解锁的激励对象符合《股权激励计划》规定的本期解锁所必须满足的条件，本期解锁已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《备忘录》及《股权激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构核查意见
5、北京市康达律师事务所出具的法律意见书
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2018年1月9日
