300074 深市 华平股份

                  华平信息技术股份有限公司                                                公告

证券代码：300074              证券简称：华平股份            公告编号：202208-051
                华平信息技术股份有限公司

          关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、财务总监辞职情况

  华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监马梅芳女士的辞职申请，马梅芳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。

  马梅芳女士未持有公司股份，其原定任期为2022年7月14日至2024年6月15日。根据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 马梅芳女士辞去财务总监职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司在此对马梅芳女士在任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢。

    二、聘任财务总监情况

  公司于2022年8月18日召开了第五届董事会第十三次（临时）董事会，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意公司聘任雷秀贤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。雷秀贤女士简历附后。

    三、独立董事意见

  经核查，公司财务总监候选人雷秀贤女士的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规规定的任职要求。

  特此公告。

                                          华平信息技术股份有限公司董事会
                                                  2022年8月18日


                  华平信息技术股份有限公司                                                公告

    附件：雷秀贤简历

  雷秀贤女士，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，国际注册内部审计师。从2002年起曾先后任职于广州市华穗会计师事务所有限公司，香港万达资讯科技控股有限公司，深圳市中视典数字科技有限公司，担任审计主管、财务主管，财务经理等职务。2014年曾任智付科技集团，任副总裁、财务总监，并曾兼任智付电子财务总监；2016年曾担任深圳市前海新生智信息科技有限公司董事。2017年曾担任深圳融尚亨科技有限公司监事；2017年曾担任智付物联科技（深圳）有限公司监事。2017年3月至今任多得宝电子商务（深圳）有限公司监事；2018年5月至2022年3月任华平信息技术股份有限公司董事，2019年7月至2022年8月任华平信息技术股份有限公司审计总监。

  雷秀贤女士持有公司222,200股（其中包含尚未回购注销的限制性股票111,100股）,与公司持有5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。