华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202601-003
华平信息技术股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于2026年1月28日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、林兴斌先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。本次董事会会议通知及相关提案内容于2026年1月22日以邮件方式送达，公司全体董事已知悉且确认此次董事会的会议内容。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2026年1月28日
