300074 深市 华平股份

                华平信息技术股份有限公司                                              公告

证券代码：300074              证券简称：华平股份                编号：202204-018
            华平信息技术股份有限公司

        2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；

    2、本次股东大会共审议 3 项议案，该 3 项议案均已获股东大会通过；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为
2022 年 4 月 1 日 14:00，召开地点为广东省深圳市龙岗区平龙路 25 号会议室（深
圳基督教平湖堂旁）；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 4月 1日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

    本次会议由公司董事会召集，董事长吕文辉先生主持，公司总经理、董事会秘书及董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议的出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 78 人，代表股份
89,907,208 股，占公司股份总数的 16.8399％，占公司有表决权股份总数的16.8399％。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 74 名，代表股份 5,889,830 股，占公司股份总数的 1.1032％，占公司有表决权股份总数的1.1032％。

    1）现场会议出席情况

    出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 4 人，代表股份
31,447,800 股，占公司股份总数的 5.8903％，占公司有表决权股份总数的5.8903％。

    2）网络投票情况


                华平信息技术股份有限公司                                              公告

    参加网络投票的公司股东人数 74 人，代表股份 58,459,408 股，占公司股份
总数的 10.9497％，占公司有表决权股份总数的 10.9497％。

    三、提案审议情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

    表决结果：同意86,763,328股，占出席会议所有股东所持股份的96.5032％；
反对 3,112,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4621％；弃权 31,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0347％。

    中小股东表决结果：同意 2,745,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.6219％；反对 3,112,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.8484％；弃权 31,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5297％。

    （二）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意86,763,328股，占出席会议所有股东所持股份的96.5032％；
反对 3,112,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4621％；弃权 31,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0347％。

    中小股东表决结果：同意 2,745,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.6219％；反对 3,112,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.8484％；弃权 31,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5297％。

    （三）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

    表决结果：同意 86,802,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5462％；
反对 3,099,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4473％；弃权 5,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。

    中小股东表决结果：同意 2,784,650 股，占出席会议的中小股东所持股份的
47.2790％；反对 3,099,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.6226％；弃权 5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0985％。

    四、律师出具的法律意见

    德恒上海律师事务所徐帅、潘倩律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2022 年第二次临时股东大会合法、有效。

    五、备查文件

    1、《华平信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；


                华平信息技术股份有限公司                                              公告

    2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      华平信息技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 1 日