300074 深市 华平股份

华平股份:独立董事关于第五届董事会第七次(临时)会议相关事项的事前认可意见
                        华平信息技术股份有限公司                              事前认可意见

              华平信息技术股份有限公司

      独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议

                相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定，以及《华平信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《华平信息技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就拟在第五届董事会第七次（临时）会议审议的相关事宜进行了事前审核，发表意见如下：

    一、关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的事前认可意见

    公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，涉及的关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意将《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》提交公司第五届董事会第七次（临时）会议审议。

    （以下无正文）


                        华平信息技术股份有限公司                              事前认可意见

（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见》签章页）

    独立董事:

                海福安              任 灏            徐国亮

                                            华平信息技术股份有限公司
                                                2021 年 11 月 11 日