证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202107-048
华平信息技术股份有限公司
第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议于2021年7月20日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2021年7月14日通过邮件等方式发送至全体董事、监事。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了此次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次会议由过半数董事推举李惠女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》
公司董事会选举吕文辉先生为公司第五届董事会董事长，选举涂三明先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。（简历附后）
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司董事会下设薪酬与考核委员会，各委员组成如下：
主任委员：任灏 委员：徐国亮、李春枚
以上委员会委员任期与本届董事会相同。（简历附后）
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会，各委员组成如下：
主任委员：海福安 委员：任灏、雷秀贤
以上委员会委员任期与本届董事会相同。（简历附后）
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任吕文辉先生为公司总经理；同意聘任程林芳女士为公司
副总经理、财务总监；同意聘任李惠女士为公司副总经理、董事会秘书。
以上高级管理人员任期与本届董事会相同。（简历附后）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《华平信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年7月20日为授予日，授予价格为3.63元/股，向461名激励对象授予2,560.00万股限制性股票。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。关联董事吕文辉、李惠、程林芳、雷秀贤、涂三明、李春枚回避表决。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
附件：
1、吕文辉先生：1978 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，海外
双硕士学历，经济师及并购师。从 2004 年起曾任职于深圳深岩燃气有限公司市场营运总监；智付科技集团有限公司投融资部总经理；智汇科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理。现任华平信息技术股份有限公司董事长；华平科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理。
截止目前，吕文辉先生持有公司股票 800,000 股，与公司持股 5%以上的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
2、涂三明先生：1977 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学
历。从 2006 年起曾先后任职于深圳市叮叮电子商务有限公司技术总监；深圳市同洲电子股份有限公司部门经理；智付电子支付有限公司技术总监。2020 年 7月加入华平股份公司，任在线会议及教育事业部副总经理。
截止目前，涂三明先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
3、任灏先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年至 2007 年任职于云南电视台担任编导；2010 年至 2014 年担任深圳中青宝互
动网络股份有限公司页游事业部总经理；2016 年 8 月至 2019 年 9 月担任欢悦互
娱控股有限公司执行董事；2016 年 7 月至 2020 年 6 月担任合肥掌悦网络科技有
限公司总经理；2016 年 8 月至 2020 年 6 月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务
总裁；2016 年 7 月至 2020 年 6 月担任合肥悦游网络科技有限公司总经理；2015
年 9 月至今担任安徽多乐网络科技有限公司监事；2016 年 4 月至今任镇江乐舞
网络科技有限公司监事；2016 年 10 月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事、现任公司独立董事。
截止目前，任灏先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
4、徐国亮先生：1963 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中
国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研究院应用经济学博士后出站。
从 1986 年 9 月起至今在山东大学任职；1999 年起至今任职于山东大学马克思主
义学院，现为山东大学马克思主义学院教授，博士生导师；2015 年 12 月至今任海联金汇科技股份有限公司独立董事、现任公司独立董事。
截止目前，徐国亮先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
5、李春枚女士：1981年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任智付电子支付有限公司结算总监、深圳市智盾信息技术有限公司运营总监、创艺文化科技（深圳）有限公司运营总监、2019年起任职智付科技集团有限公司财务总监、2020年7月起任职华平科技投资（深圳）有限公司事业部总监。
截止目前，李春枚女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
6、海福安先生：1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中
国人民大学研究生毕业，会计学副教授。现任河南大学商学院副教授、硕士生导师、会计硕士教育中心主任。
截止目前，海福安先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
7、雷秀贤女士：1981年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，国际注册内部审计师。从2002年起曾先后任职于广州市华穗会计师事务所有限公司，香港万达资讯科技控股有限公司，深圳市中视典数字科技有限公司，担任审计主管、财务主管，财务经理等职务。2014年曾任智付科技集团，任副总裁、财务总监，并曾兼任智付电子财务总监；2016年曾担任深圳市前海新生智信
息科技有限公司董事。2017年曾担任深圳融尚亨科技有限公司监事；2017年曾担任智付物联科技（深圳）有限公司监事。2017年3月至今任多得宝电子商务（深圳）有限公司监事；2019年7月起任华平信息技术股份有限公司审计总监；现任华平信息技术股份有限公司董事。
截止目前，雷秀贤女士持有公司股票222,200股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
8、程林芳女士：1974年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册管理会计师。曾任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司财务部会计、珀金埃尔默医学诊断产品（上海）有限公司财务经理。2007年10月起任职华平股份公司，历任子公司主办会计、财务总监助理，2014年8月起至今任华平信息技术股份有限公司财务总监、副总经理；2020年5月15日起至今任华平信息技术股份有限公司董事。
截止目前，程林芳女士持有公司股份225,400股，与公司持有5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
9、李惠女士：1989年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2012年12月加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，先后担任该公司的法务主管、总裁助理，历任智付科技集团有限公司行政副总裁；现任公司董事及董事会秘书，华平科技投资（深圳）有限公司监事。
截止目前，李惠女士持有公司股票155,600股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
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