华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202105-034
华平信息技术股份有限公司
第四届监事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三十五次（临时）会议于2021年5月28日16:00召开，考虑到疫情期间，本次监事会以通讯及现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了此次会议。本次监事会为紧急会议，公司于2021年5月25日通过电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并将相关提案及内容发送至各与会人员。公司全体监事均已知悉且确认此次监事会的相关议案及内容，并根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时会议提前通知的相关决定。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席叶丽贤女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含分、子公司）优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《华平信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。监事会认为，股权激励计划草案有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制订了《华平信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对激励对象名单进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
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具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。经公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司监事会同意推荐叶丽贤、王怀斌为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
（1）关于提名叶丽贤为公司第五届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于提名王怀斌为公司第五届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
2021年5月28日
华平信息技术股份有限公司 公告
附件：第五届监事会候选人简历
1）叶丽贤女士：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权。从2018年9月
加入智付科技集团有限公司，现任该公司出纳职位；现任惠州智汇科技产业发
展有限公司监事；深圳健航医疗投资管理有限公司监事；智付电子支付有限公
司监事；杭州叮叮电子商务有限公司监事；深圳健航医疗网络有限公司监事；
深圳市泰科元贸易有限公司监事；深圳市利泰华投资管理有限公司监事；深圳
智盾信息技术有限公司监事；深圳融尚亨科技有限公司监事；智汇科技投资（深
圳）有限公司监事；智付物联科技（深圳）有限公司监事；智付云数据服务（深
圳）有限公司监事；町町电子商务（深圳）有限公司监事；创艺文化科技（深
圳）有限公司监事；易莫啦数据服务（深圳）有限公司监事；深圳智友数据技
术有限公司监事；深圳市爱同行恩慈公益基金会法定代表人兼理事长；2020年
起任华平科技投资（深圳）有限公司海外投资部副主任；现任公司监事。
截止目前，叶丽贤女士未持有公司股票。叶丽贤女士系实控人叶顺彭先生
的妹妹，叶丽贤女士除在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司的关联
公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4
条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是
失信被执行人。
2）王怀斌先生：1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2013年4月起入职智付电子支付有限公司，任风控专员，2018年起担任智付电
子支付有限公司风控经理。
截止目前，王怀斌先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
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