证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202105-033
华平信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十八次（临时）会议于2021年5月28日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员均列席了此次会议。本次董事会为紧急会议，公司于2021年5月25日通过电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并将相关提案及内容发送至各与会人员，公司全体董事、监事、高级管理人均已知悉且确认此次董事会的相关议案及内容，并根据《公司章程》第一百一十五条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定，本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《华平信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。关联董事吕文辉、胡君健、徐
勇、李惠、程林芳、雷秀贤回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制订了《华平信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
关联董事吕文辉、胡君健、徐勇、李惠、程林芳、雷秀贤回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理 2021年 限制性股票激励计划有关事项的议案》
为具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
10、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事吕文辉、胡君健、徐勇、李惠、程林芳、雷秀贤回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司董事会同意推荐吕文辉、李惠、李春枚、程林芳、雷秀贤、涂三明为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
（1）关于提名吕文辉为非独立董事非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于提名李惠为非独立董事非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）关于提名李春枚为非独立董事非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）关于提名程林芳为非独立董事非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）关于提名雷秀贤为非独立董事非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）关于提名涂三明为非独立董事非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司董事会同意推荐海福安、徐国亮、任灏为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
（1）关于提名海福安为独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于提名徐国亮为独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）关于提名任灏为独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对公司章程进行修改。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于2021年6月15日（周二）召开公司2021年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十八次（临时）会议、第四届监事会第三十五次（临时）会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2021年5月28日
附件：第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1）吕文辉先生：1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，海外双硕士学历，经济师及并购师。从2004年起曾任职于深圳深岩燃气有限公司市场营运总监；智付科技集团有限公司投融资部总经理；智汇科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理。现任华平信息技术股份有限公司董事长；华平科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理。
截止目前，吕文辉先生持有公司股票800,000股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事
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