华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202010-137
华平信息技术股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于2020年7月收到独立董事高洁先生的辞职报告，高洁先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，高洁先生将不在公司担任其他职务。
具体内容详见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：202007-104)。
为保证公司董事会的正常运转，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2020年10月29日召开了第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于增补任灏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补任灏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。
任灏先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议，并提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，任灏先生将担任公司独立董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同时高洁先生的辞职申请正式生效。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2020年10月29日
华平信息技术股份有限公司 公告
附件：
任灏先生的简历
1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2007年任职于云南电视台担任编导；2010年至2014年担任深圳中青宝互动网络股份有限公司页游事业部总经理；2016年8月至2019年9月担任欢悦互娱控股有限公司执行董事；2016年7月至2020年6月担任合肥掌悦网络科技有限公司总经理；2016年8月至2020年6月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务总裁；2016年7月至2020年6月担任合肥悦游网络科技有限公司总经理；2015年9月至今担任安徽多乐网络科技有限公司监事；2016年4月至今任镇江乐舞网络科技有限公司监事；2016年10月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事。
截止本公告日，任灏先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
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